Двум экс-руководителям Нацбанка Молдовы предъявлено обвинение в деле о «банковском мошенничестве».
Прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд новый эпизод дела о «банковском мошенничестве», в котором фигурируют экс-президент и один из экс-вице-президентов Нацбанка. Бывшие руководители в НБМ, по версии следствия, были соучастниками мошенничества, совершенного посредством служебного положения в пользу преступной организации. Также, пользуясь служебным положением, они участвовали в отмывании денег, совершенном несколькими лицами. Согласно обвинительному заключению, в 2014 г. бывший глава НБМ и два вице-президента Нацбанка, действовавшие в интересах возглавляемой Владимиром Плахотнюком и другими лицами преступной организации, разработали и реализовали план по выводу из банковской системы Молдовы финансовых средств в особо крупных размерах. «В течение 2014 г. президент и два вице-президента Нацбанка как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для хищения денежных средств, находящихся в распоряжении Unibank-а, Banca Socială и Banca de Economii, в том числе путем утверждения в органах управления этих банков лиц, связанных с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором, и невмешательством в деятельность этих банков», - сообщает Генпрокуратура. В результате членам преступной организации удалось вывести из трех банков сумму, эквивалентную 2 млрд 544,7 млн леев и интегрировать эти деньги в легальный денежный оборот Молдовы и других стран. В целях возможного возмещения причиненного ущерба и возможной специальной конфискации прокуроры с разрешения судебной инстанции наложили арест на имущество экс-президента Нацбанка и одного экс-вице-президента Нацбанка стоимостью 4 млн 164,7 тыс леев. В отношении второго бывшего вице-президента Нацбанка уголовное расследование не может быть завершено, так как он находится за границей, поэтому обвинение направлено в страну его пребывания. //22.09.2022 — InfoMarket.
