Parlamentul Moldovei a adoptat în lectură finală așa-zisa lege privind anularea „secretului offshore”.
Documentul obligă să fie dezvăluite informații despre beneficiarii efectivi ai companiilor din țara noastră. În special, deputații au aprobat în a doua lectură modificări la Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a antreprenorilor individuali. Documentul prevede anularea „secretului offshore” și obligă Agenția Serviciilor Publice să ofere public vizualizarea informațiilor din Registrul de Stat despre beneficiarii efectivi pe resursele și platformele existente de publicare a datelor deschise despre companii. Se presupune, în special, publicarea numelui, prenumelui, numărului personal de identificare (IDNP), a reședinței, a numărului de telefon și a altor date relevante ale beneficiarilor efectivi care dețin sau controlează în cele din urmă persoana fizică sau juridică sau beneficiar al societății de investiții sau administratorului societății de investiții, ori o persoană în numele căreia se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau deține sau controlează direct sau indirect cel puțin 25% din acțiunile sau drepturile de vot la o entitate juridică sau o proprietate în management fiduciar. Potrivit autorilor proiectului de lege, informațiile despre fondatorii, administratorii și beneficiarii finali ai companiilor înregistrate în Moldova sunt de interes public, iar inițiativa pe care aceștia și-au propus-o va asigura dreptul cetățenilor la informații de interes public. Autoritatea responsabilă de asigurarea publicării informațiilor despre beneficiarii efectivi ai companiilor înregistrate în Moldova va fi Agenția Servicii Publice. Unul dintre autorii inițiativei legislative menționate mai sus, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Dumitru Alaiba, a remarcat importanța dezvăluirii datelor despre beneficiarii anonimi ai companiilor offshore. „Ar trebui cunoscuți cei care, sub pretextul secretului offshore, ascund evaziunea fiscală, corupția, crima organizată, spălarea banilor, atacurile raider. Informațiile despre fondatori, administratori, beneficiari ai companiilor înregistrate în Moldova sunt informații de interes public, iar orice restricție reprezintă o încălcare a drepturilor constituționale ale cetățenilor”, - a spus Dumitru Alaiba. Conform datelor prezentate de acesta, în perioada 2017-2021, Moldova a primit 12 640 917 039,56 lei din jurisdicțiile cu risc sporit, iar 198 569 492,43 lei au fost transferați în jurisdicțiile cu risc sporit. În prezent, în Moldova sunt înregistrate peste 500 de companii, care intră sub incidența legii menționate mai sus, care va intra în vigoare după 1 lună de la data publicării în Monitorul Oficial. // 28.10.2021 – InfoMarket.
