Антикоррупционная прокуратура направила в суд материалы по другому эпизоду из уголовного дела о «банковском мошенничестве», в котором фигурируют бывшие руководители трех обанкротившихся банков.
В частности, в нем фигурируют имена бывших руководителей обанкротившихся Banca de Economii, Unibank-а и Banca Socială, а также начальник Управления НБМ (бывший спецадминистратор BEM). Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, всего по этому эпизоду прокуратура направила в суд 49 томов, содержащих соответствующие убедительные доказательства вины обвиняемых лиц. В частности, они обвиняются в совершении «мошенничества в особо крупных размерах в интересах преступной организации», а один из них также обвиняется в «отмывании денег в интересах преступной организации в особо крупных размерах». Объектом уголовного дела являются преступные действия, совершенные с октября по ноябрь 2014 г., выраженные в хищении денег через банковские размещения, которые оказались в распоряжении членов преступного сообщества, с последующим нанесением национальному публичному бюджету ущерба, превышающего сумму в 2,2 млрд леев. Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на сумму около 2 млрд леев. Как отмечается, Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме, и возмещения ущерба, причиненного преступлениями. О принятых мерах и полученных результатах прокуратура проинформирует дополнительно. В Генпрокуратуре еще раз напомнили, что любое лицо считается невиновным до принятия окончательного судебного решения. // 20.04.2021 — InfoMarket
