Почему СИБ заинтересовался АО Topaz?
Резонансная информация о блокировании счетов и активов АО Topaz вызвала много вопросов и спекуляций в связи с тем, что действия Государственной налоговой службы некоторые восприняли (умышленно или по незнанию) как часть борьбы за контроль над предприятием между старыми и новыми собственниками, - сообщает Logos Press.
На самом деле приказ ГНС, вступивший в силу 27 июня, стал логическим завершением предпринятых ранее действий со стороны государственных органов. И никакого отношения к спору между собственниками не имеет.
Решение ГНС о блокировании счетов напрямую базируется на Приказе директора СИБ, опубликованном в «МО» 19 июня. В соответствии с ним, Topaz был включен в список юридических и физических лиц, в отношении которых имеются доказательства и задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений – АО «Объединенная двигательная Корпорация» (Россия).
Речь идет о международных ограничительных мерах со стороны Совета Безопасности ООН, ЕС и другихмеждународных организаций. А также посредством односторонних решений РМ или других государств в целях поддержания международного мира и безопасности, предупреждения и борьбы с терроризмом, обеспечения соблюдения основных прав и свобод человека, развития и укрепления демократии и правового государства, а также в других целях, в соответствии с задачами международного сообщества и международным правом». Именно так это понятие определено в соответствии с Законом «О применении международных ограничительных мер».
Такие ограничения в Молдове действовали и ранее. Но Приказом директора СИБ от 10.06.2025 года был дополнен аналогичный Приказ СИБ №80 от 16.12.2024 г., в названии которого вместо одного субъекта ограничений – Илан Шор, - появилось определение «субъектов ограничений».
При этом сам субъект ограничений – АО «ОДК», в собственности которого официально зарегистрированы 97,72% акций капитала АО Topaz, был признан таковым Межведомственным наблюдательным советом (Решение №19 от 05.03.2025) — коллегиальным органом под руководством премьер-министра Дорина Речана.
Далее СИБ идентифицирует списки лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений.
Все это и стало цепочкой тех решений, в результате которых появился Приказ ГНС о блокировании счетов и активов АО Topaz. Это означает обязательное применение следующих мер:
- замораживание средств и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, владении или под контролем АО Topaz;
- запрет предоставления средств и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование средств и экономических ресурсов в их интересах.
В реализацию этих мер будут вовлечены многие государственные органы, которые несут ответственность за соблюдение ограничительных мер.
В частности, будут применены все меры проверки, чтобы предотвратить попытки обхода международных ограничительных мер.
Кадастр недвижимого имущества, Агентство государственных услуг, Центральный единый депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия финансового рынка и другие лица, наделённые правом регистрации/распоряжения имуществом и правами, включая доли в уставном капитале юридических лиц, не будут регистрировать акты, которые могут способствовать передаче активов для субъекта ограничений.
Logos Press
