Прокуратура завершила новый эпизод уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество», по которому обвиняются бывший президент НБМ и два его заместителя.
Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура, не назвав их имен, но отметив, что в целом бывший президент НБМ и два бывших вице-президента НБМ обвиняются в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения преступной организацией, а также в отмывании денег в особо крупном размере, с использованием служебного положения, совершенном рядом лиц в пользу преступной организации. Как отмечается, на данном этапе уголовного расследования, с учетом полученных доказательств, прокуроры по делу выделили из основного материала под общим названием «Банковское мошенничество» материалы уголовного дела в отношении бывшего президента и одного бывшего вице-президента НБМ, уголовное расследование в отношении которых было завершено. Уточнятся, что в отношении еще одного бывшего вице-президента на данный момент уголовное расследование не может быть завершено, учитывая его лечение за границей, обстоятельства, установленные медицинскими документами, представленными его адвокатом. Таким образом, согласно обвинительному заключению, в 2014 г. бывший глава НБМ, а также два других вице-президента, действовавшие в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали четко определенный план хищения в особо крупных размерах средств из национальной банковской системы. По данным прокуратуры, преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких организованных преступных групп, в состав которых входили организованная преступная группа во главе с Вячеславом Платоном, преступная группа во главе с Владимиром Андронаки и организованная преступная группа под руководством Илана Шора. Последние, в свою очередь, де-факто контролировали через посредников Unibank, Banca Socială, Banca de Economii. Как отмечается, таким образом, в 2014 г. президент НБМ, а также два его заместителя, как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для хищения денежных средств, имеющихся в распоряжении Unibank-а, Banca Socială и Banca de Economii, в том числе утвердив в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, и не вмешиваясь в деятельность этих банков. Эти действия позволили членам преступной организации похитить деньги на сумму, эквивалентную примерно 2 544 782 105,6 лея, и интегрировать украденные деньги в правовой оборот Молдовы и других государств. Впоследствии в процессе уголовного расследования Министерство финансов было признано потерпевшим, а сумма ущерба, причиненного преступлением, составила 13 млрд 583 млн 717 тыс. леев. Аналогичным образом, Минфин был признан гражданским истцом, учитывая поданный гражданский иск на сумму 22 млрд 929 млн 882 тыс. 634,52 лея. Впоследствии прокуроры по борьбе с коррупцией с санкции следственного судьи в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации применили меры пресечения в виде наложения ареста на имущество бывшего президента НБМ на общую сумму 1 684 072,01 лея и, соответственно, на активы экс-вице-президента НБМ на общую сумму 2 480 660,3 лея. // 04.07.2022 — InfoMarket
