Завершено уголовное расследование еще одного эпизода дела о банковской краже, касающегося присвоения преступной группировкой «Шор» кредитов на сумму более 10 млрд леев из Banca de Economii – Генпрокуратура.
Об этом сообщила Генпрокуратура, отметив, что Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила уголовное расследование по новому эпизоду банковского мошенничества, который касаются выдачи 27 безвозмездных кредитов Banca de Economii в 2014 г. на сумму более 10 млрд леев. По делу, переданному в суд, проходят два фигуранта, которые в период совершения преступлений являлись работниками предприятий, входящих в состав холдинга Шора. Факты, в которых их обвиняют, связаны с вербовкой людей с финансовыми проблемами, которые в обмен на денежные суммы соглашались стать руководителями некоторых компаний. Соответствующие компании создавались или поглощались специально для получения кредитов и их последующего присвоения. Таким образом, в 2014 г. обвиняемые завербовали 4-х человек. На их имена были зарегистрированы 4 компании, которые обманным путем получили целевые банковские кредиты от Banca de Economii. Впоследствии деньги были переведены компаниям-нерезидентам, открывшим банковские счета за границей под предлогом предварительной оплаты различных услуг и закупки товаров. На завершающем этапе преступления деньги были похищены членами преступной организации. Помимо актов мошенничества, в отношении одного из обвиняемых также проводилось расследование в связи с предложением денег свидетелю с целью склонить его к даче ложных показаний в уголовном процессе. В ходе расследования уголовного дела фигуранты не признали свою вину в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, в интересах преступной организации. За действия, совершенные обвиняемыми, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет. До вынесения окончательного судебного решения лица пользуются презумпцией невиновности. // 06.04.2022 — InfoMarket
