В Молдове прокуратура направила в суд материалы по еще одному эпизоду из уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество».
Как сообщила Антикоррупционная прокуратура, в частности, речь идет о трех фигурантах, обвиняемых в мошенничестве и отмывании в особо крупном размере, совершенных в интересах преступных организаций. Антикоррупционная прокуратура не называет фамилии лиц, но, по данным некоторых СМИ, это дело касается бывшего депутата парламента Владимира Андронаки, его супруги, а также доверенного лица семьи. Генпрокуратура утверждает, что эти трое вместе с другими лицами имитировали заключение инвестиционного контракта на реконструкцию и реставрацию недвижимости с Banca de Economii и таким образом похитили у этого банка около 32 млн леев. Условия контракта были сформулированы таким образом, чтобы поставить Banca de Economii в невыгодное экономическое положение, а у компании, которая должна была провести реконструкцию и реставрацию недвижимости, чтобы она стала новым зданием BEM, даже не было необходимых разрешений (разрешение на строительство и т. д.) и возможностей для выполнения контракта. По данным следствия, хищение произошло в последнюю неделю ноября 2014 г., а последний денежный транш был произведен в день установления в Banca de Economii специального управления. Деньги отмывались в 2015 г. Впоследствии деньги были отмыты и интегрированы в экономику Молдовы и других стран. Отмытые деньги использовались членами преступной организации в личных целях, в том числе часть, были смешаны с другими источниками, украденными у Banca de Economii, и использована для покупки самолета. «BEM-у удалось вернуть лишь около 6 млн леев из украденной суммы», - говорится в сообщении Генпрокуратуры. Отмечается, что на стадии уголовного расследования Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) применило арест на активы обвиняемых в размере около 15 млн леев. «На данном этапе трое участников этих деяний уклоняются от уголовного преследования, в их отношении назначены следственные действия в целях их розыска. По требованию Антикоррупционной прокуратуры заочно были выданы ордера на арест. Подтверждаем, что следственные действия по делу «Банковское мошенничество» продолжаются, уголовно-следственная группа дорабатывает другие эпизоды, о чем общественность будет проинформирована», - отмечается в сообщении Генпрокуратуры. // 04.04.2022 — InfoMarket
