Генпрокуратура Молдовы направила в суд уголовное дело, выделенное из дела под общим названием Metalferos, и на скамье подсудимых может оказаться одна из пяти преступных группировок.
Как сообщила Генпрокуратура, в частности, по делу, направленному в суд, обвиняемыми были названы 8 лиц, которые обвиняются в совершении следующих преступлений: создание и руководство организованной преступной группой; мошенничество, совершенное в особо крупном размере и отмывание денег, полученных преступным путем, совершенное организованной преступной группой и в особо крупном размере. Согласно обвинению, в 2018-2019 гг. лидер преступной группировки, организованной в пособничестве с тогдашним директором Metalferos, взял на себя реализацию преступного плана, им же разработанного, и подписал контракты на покупку черных и цветных металлов компанией Metalferos непосредственно у экономических агентов, находящихся в ведении и управлении, непосредственно или через лиц, привлеченных лидером организованной преступной группы, которым умышленно предлагалась существенная цена, более выгодная, чем у других хозяйствующих субъектов, с которыми у них также были непосредственно заключены договоры на поставку металла Metalferos. На основании заключенных договоров на банковские счета хозяйствующих субъектов, управляемых через посредников и/или непосредственно лидером организованной преступной группы, компания Metalferos, в разное время перечисляла средства за закупку у них черных и цветных металлов. Из сумм, полученных от Metalferos на счета хозяйствующих субъектов, управляемых тем же лидером ОПГ, на основании заключенных договоров им было организовано перечисление денег на счета других хозяйствующих субъектов, управляемых через посредников им же, в целях создания видимости законности, особенно рентабельности деятельности управляемых хозяйствующих субъектов, при незначительной разнице между средствами, полученными от Metalferos, и средствами, перечисленными на приобретение черных металлов. Продолжая добиваться намеченной преступной цели, лидер ОПГ, с уверенностью зная, что реальная цена закупки у населения - физических лиц черных металлов значительно ниже, учитывая, что предприятия, которыми он руководил через посредников, имели площади, специально предназначенные для сбор металлов, через подстрекаемых им лиц, а также иных лиц, в настоящее время не установленных органом уголовного розыска, организовал и обеспечил представление в коммерческие банки документов о приобретении, с заведомо искаженными данными о цене на черный металл, с последующим списанием по повышенной цене наличными денежных средств со счетов подконтрольных хозяйствующих субъектов. Впоследствии, после изъятия этих средств, члены преступной группы, следуя указаниям ее лидера, направили эти средства последнему. Из сумм, полученных от членов организованной преступной группы, выполняющих задачи, установленные руководителем преступного сообщества, лидер этой преступной группы через пока неустановленных лиц, распределял деньги, полученные ответственным за их приобретение у населения, а остальные незаконно нажитые деньги делились среди руководителей преступной организации. В результате преступных схем, компании Metalferos был причинен ущерб в размере 736 млн 511 тыс. 551,56 лея. В Генпрокуратуре уточнили, что в отношении остальных 4-х ОПГ, в том числе лидера преступной организации, уголовное расследование продолжается. В настоящий момент прокуратура принимает все необходимые меры для установления всех виновных, а также для конфискации преступных активов. // 08.02.2022 — InfoMarket
