С 2018 г. 64,8% секвестра, наложенного ARBI на материальные ценности, было связано с делом о краже миллиарда.
По сообщению Национального антикоррупционного центра, из общей суммы активов, на который с 2018 г. ARBI наложило арест (6 млрд 181 млн 723,6 тыс. леев), свыше 4 млрд 006 млн 501,3 тыс. леев оказались по уголовным делам с общим названием «банковское мошенничество» /«кража века». Остальные активы (на сумму 2 млрд 175 млн 222,3 тыс. леев) были изъяты ARBI по уголовным делам о коррупции, отмывании денег, контрабанде, торговле людьми и т.д. В частности, с 2018 г. по делам об отмывании денег, секвестр наложен на активы на сумму 1,7 млрд леев; по делам о коррупции - около 201 млн леев; мошенничестве и хищении - 139 млн леев; контрабанде - более 55 млн леев; незаконном обогащении - 21 млн леев; торговле людьми - около 18 млн леев. ARBI изъяло 2273 сельскохозяйственных и строительных земельных участков, 3 самолета, 748 объектов недвижимости и 351 транспортное средство. Секвестр также применялся к банковским счетам, денежным средствам, пакетам акций и акционерному капиталу. Абсолютной премьерой для Молдовы является арест криптовалюты на сумму 110 тыс. 552 леев. Финансовые расследования проводились по 195 уголовным делам, изъятые материальные активы принадлежали 493 лицам, имевшим статус подозреваемых или обвиняемых. В то же время, на сегодняшний день на казначейских счетах, управляемых ARBI, размещен эквивалент 77 млн леев, из которых 20 млн леев приписываются Владимиру Плахотнюку. // 21.10.2021 — InfoMarket
