Еще двое лиц, обвиняемых в причастности к «банковскому мошенничеству» в Молдове путем отмывания свыше 13 млрд леев, предстанут перед судом.
Об этом заявила Генпрокуратура, отметив, что расследование дела по «банковскому мошенничеству» продолжается, и недавно Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила уголовное преследование и возбудила дело против 2-х обвиняемых в отмывании свыше 13 млрд леев. Прокуроры PCCOCS обвиняют их в том, что, работая бухгалтерами в 2011-2014 гг., они участвовали в присвоении юридического статуса операциям по выводу денег, основанных на получении более 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены 7-ми компаниям банками Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политик коммерческих банков и Нацбанка, в том числе путем влияния лидеров преступной группировки на должностных лиц указанных банков. Согласно материалам дела, деньги были присвоены участниками преступной группы во главе с Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Вырученные деньги переводились компаниям-нерезидентам для оплаты стройматериалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели с целью замаскировать финансовые операции. Обвиняемыми являются проживающие в Кишиневе мужчина и женщина в возрасте от 35 до 45 лет с финансово-банковским образованием. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых они обвиняются, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. // 02.07.2021 — InfoMarket
