Молдова улучшила меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и добилась прогресса в этой области – MONEYVAL
Об этом сообщил комитет MONEYVAL Совета Европы в своем отчете, отметив, что Молдова достигла прогресса в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма в отношении мер надлежащей проверки клиентов, применяемых казино, агентами по недвижимости и поставщиками трастовых и корпоративных услуг, а также в отношении прозрачности и бенефициарного владения юридическими лицами и юридическими образованиями. Соответственно, MONEYVAL переоценил 3 рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (The Financial Action Task Force - FATF), касающиеся этих вопросов, с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует». В отчете MONEYVAL также отмечается определенный прогресс в соблюдении страной рекомендаций FATF в отношении некоммерческих организаций и поставщиков услуг виртуальных активов. Однако рейтинг этих рекомендаций остается «частично соответствует». В целом, из 40 рекомендаций FATF, MONEVYAL оценивает Молдову как соответствующую по 9 рекомендациям, в значительной степени соответствующую по 28 рекомендациям и частично соответствующую по 3 рекомендациям. Ни одна из рекомендаций FATF не оценивается как несоответствующая. Выездной визит MONEYVAL в Молдову для 6-го раунда взаимной оценки состоится в апреле 2028 г. Принимая это во внимание и применяя свои правила процедуры, MONEYVAL постановил, что Молдова больше не будет подлежать процессу контроля 5-го раунда. В своем втором отчете о контрольных мерах, принятом на 67-м пленарном заседании в мае 2024 г., MONEYVAL решил применить свои процедуры повышения соответствия (CEP) к Молдове. Впоследствии, на своем пленарном заседании в декабре 2024 г., MONEYVAL внес поправки в критерии применения CEP. В соответствии с новыми критериями страна больше не подпадала под действие CEP. В связи с этим MONEYVAL принял решение больше не применять CEP к Молдове. Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) является органом мониторинга Совета Европы и региональным органом по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, который оценивает соблюдение основных международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, а также эффективность их внедрения. Он охватывает 35 юрисдикций, 32 из которых оцениваются исключительно MONEYVAL. // 19.06.2025 — InfoMarket.
