Молдова укрепила свою правовую и институциональную базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, но ей все еще необходимо устранить ряд недостатков – MONEYVAL.
Об этом говорится в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), опубликованном 11 июня. В документе приветствуется тот факт, что Молдова добилась прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, влияющих на применение целевых финансовых санкций, связанных с терроризмом, финансированием терроризма, а также распространением оружия массового уничтожения и его финансированием. Однако MONEYVAL считает, что страна добилась лишь ограниченного прогресса в устранении недостатков, влияющих на применение стандартов FATF (Financial Action Task Force) в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (Рекомендация 15). В результате рекомендации 6 и 7 были повторно оценены как «в значительной степени соответствующие», а рекомендация 15 — как «частично соответствующие». Как отмечается, меры по исправлению ситуации, предпринятые властями с момента принятия отчета о взаимной оценке в июле 2019 г. и первых последующих мер в мае 2022 г., улучшили соблюдение шести из 12 рекомендаций, которые были оценены как «частично соответствующие». MONEYVAL отмечает, что страна не достигла ожиданий по устранению большинства недостатков технического соответствия в течение 3-х лет после принятия отчета о взаимной оценке, и призывает власти Молдовы сделать это к июню 2025 г. Из 40 рекомендаций FATF у Молдовы в настоящее время следующий рейтинг: «соответствует» – 9 рекомендаций; «полностью соответствует» – 25 рекомендаций, «частично соответствует» – 6 рекомендаций. Ни одна из рекомендаций FATF не признана несоответствующей. Подчеркивается, что Молдова продолжает усиленно следить за ситуацией и, как ожидается, отчитается перед MONEYVAL в течение 1 года. Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) является наблюдательным органом Совета Европы, на который возложена задача оценки соблюдения основных международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также эффективности их применения. MONEYVAL оценивает 33 государства и дает рекомендации национальным властям относительно необходимых улучшений в их системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. // 11.06.2024 — InfoMarket.
