В Молдове введут более строгие и прозрачные механизмы контроля инвестиций, важных для государственной безопасности
Это предусматривают соответствующие поправки в Закон о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций, которые парламент принял во втором чтении. Как сообщили в Минэкономразвития и цифровизации, законопроект был разработан для уточнения процедур, устранения двусмысленностей и обеспечения более предсказуемой правовой базы для инвесторов. Среди ожидаемых результатов - сокращение количества транзакций, требующих предварительного одобрения, а также снижение числа транзакций, которые могут негативно повлиять на безопасность государства. Предложения направлены на исключение из сферы действия этого закона незначительных инвестиций, которые не могут повлиять на национальную безопасность Молдовы. К ним относятся сделки внутри одной группы компаний и сделки по увеличению уставного капитала, в случае лиц, уже имеющих контроль над оператором. Кроме того, не смогут осуществлять инвестиции лица, которые являются подозреваемыми, обвиняемыми или ответчиками по уголовному преследованию за отмывание денег и финансирование терроризма, возбужденному компетентными органами Молдовы или других государств; находятся под уголовным преследованием за совершение тяжкого, особо тяжкого или исключительно тяжкого преступления; находятся или находились в течение последних 5 лет в списках физических или юридических лиц, находящихся под международными санкциями, и т.д. Аналогичным образом был пересмотрен перечень документов и информации, представленной инвестором относительно ожидаемого размера инвестиций, но не максимального. При этом физические лица, которые намерены инвестировать в отрасли, важные для безопасности государства, будут обязаны подавать декларации о доходах за последние 3 года из страны, в которой они имеют налоговое резидентство. Документ также дополнен положениями, которые касаются обязанности инвесторов предоставлять информацию о своем рыночном опыте и репутации Совету по продвижению инвестиционных проектов национального значения. Таким образом, будут снижены возможные риски в сферах, важных для безопасности государства. Законодательные изменения вступят в силу со дня публикации в Monitorul Oficial, за исключением статьи о сотрудничестве между правительством и Еврокомиссией в отношении инвестиций, осуществляемых в сферах, важных для безопасности Молдовы. Эта статья вступит в силу с 1 января 2030 г. При этом правительство в ближайшие 6 мес. после вступления документа в силу внесет изменения в свои нормативные акты, в соответствии с новыми положениями. // 28.02.2025 — InfoMarket
