В Молдове будет повышена эффективность механизма конфискации незаконно полученного имущества
В частности, кабмин одобрил в среду законопроект, усиливающий механизм конфискации преступных активов. Таким образом, будет усовершенствован процесс отслеживания, выявления, ареста и конфискации незаконно полученных активов, а также четко определены задачи каждого учреждения, участвующего в этом процессе. Точнее, вводится возможность конфискации эквивалентного актива или его эквивалента, когда конфискация преступного актива невозможна. Кроме того, предусматривается конфискация выгод, полученных от преступных активов, даже если лицо освобождено от ответственности или уголовного наказания. Впервые будет регламентирован способ ввоза в страну конфискованного имущества, находящегося за рубежом. Также будет возможность конфискации активов третьих лиц, если лица знали или должны были знать, что активы были получены в результате преступной деятельности или были переданы им во избежание конфискации. Кроме того, активы, фактический контроль над которыми находится у преследуемого или осужденного лица, будут конфисковаться у третьих лиц. «Таким образом, мы сможем быстрее конфисковать активы, арестованные по уголовным делам, если эти активы прямо или косвенно принадлежат преступникам и коррупционерам», - заявил премьер-министр Дорин Речан. При этом в законопроекте был указан временной интервал, за который должна быть учтена стоимость полученного имущества, - 5 лет до или после момента совершения преступления и до дня выдачи акта о направлении в суд. Законопроект также предусматривает, что в случае преступлений, приносящих экономическую выгоду более 14 тыс. евро, после начала уголовного преследования Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества проведет расследования по выявлению незаконно приобретенных активов. Агентство должно вести единый учет всех арестованных и конфискованных активов. Также будет пересмотрен и механизм исполнения, таким образом, чтобы исполнение решений о конфискации, возмещение причиненного государству ущерба и возмещение судебных издержек осуществлялись непосредственно Государственной налоговой службой с помощью судебных приставов и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества. Одобренный кабмином законопроект призван способствовать реализации Плана мер по деолигархизации, Национальной программы по возвращению преступных активов на 2023-2027 гг., а также согласованию механизма конфискации с лучшей международной практикой. // 27.11.2024 — InfoMarket.
