В Молдове планируют ввести механизм гражданской конфискации имущества.
Министерство юстиции разработало законопроект о гражданской конфискации, который призван обеспечить защиту интересов государства и общества от коррупции, оргпреступности, отмывания денег и финансирования терроризма путем предотвращения и ограничения преступной деятельности. В законе предусмотрено внедрение механизма гражданской конфискации имущества, оговорены юридические обоснования его применения, условия начали и осуществление процедуры гражданской конфискации. Гражданская конфискация заключается в принудительной или бесплатной передаче имущества определенного лица государству в ситуациях, когда судебная инстанция видит разумные основания полагать, что товары не получены из законных источников. Гражданская конфискация будет применяться при обнаружении разницы между доходами и имуществом субъекта в размере более 20 средних зарплат по экономике. Субъектами гражданской конфискации будут лица, осужденные, обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, предусмотренных отдельными статьями Уголовного кодекса, если ранее в их отношении не была применена расширенная конфискация. Также гражданская конфискация сможет применяться в отношении лиц, которые были признаны подозреваемыми или обвиняемыми в совершении ряда уголовных преступлений, но уголовное расследование было прекращено, закрыто или выведены из уголовного преследования, но в рамках расследования уголовного дела на имущество этих лиц наложен арест в целях обеспечения возможной специальной и/или расширенной конфискации. Также гражданская конфискация сможет применяться в отношении членов семей указанных или взаимосвязанных с ними лиц. Объектом гражданской конфискации будут финансовые средства, любая категория материальных или нематериальных, движимых или недвижимых активов, а также документы или иные правовые акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой форме, удостоверяющие право собственности или другое право, в том числе любая доля в этих ценностях (активах). В законопроекте устанавливается перечень субъектов, которые наделены правом обращения в судебную инстанцию с обращением начать гражданскую конфискацию. Также оговорен срок исковой давности, порядок проведения финансового расследования, права и обязанности сторон, процедуры исполнения решений суда и т.д. Судебное решение о гражданской конфискации направляется в Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) или в Национальный орган по неподкупности (ANI), а исполнять судебное решение будет Государственная налоговая служба. //12.09.2023 – InfoMarket.
