Данные об акционерах и выгодоприобретающих собственниках будут обязательными для получения обменно-валютной кассой лицензии Нацбанка.
Это предусматривает проект поправок в Закон о валютном регулировании и ряд актов, которые на заседании во вторник рассмотрела и дала положительное заключение парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Так, при подаче в НБМ заявления для получения лицензии необходимо будет указать, помимо прочих данных названия/имена участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников ОВК, их IDNO или IDNP, а также размер и долю уставного капитала. Акционеры и выгодоприобретающие собственники обязаны будут подтверждать отсутствие судимостей, а также подавать декларации под личную ответственность о том, что юрлица не находятся в процессе ликвидации или несостоятельности, а также что юрлица и физлица не имеют правовых ограничений на учреждение коммерческих обществ или на участие в уставном капитале. В проекте предлагается дополнить общие положения об условиях деятельности учреждений по валютному обмену. Помимо существующих требований, предлагается ввести требование, чтобы ОВК были оснащены системами видеонаблюдения и видеорегистрации. Предусмотрено, что ОВК должны обеспечивать видеозапись с камер в режиме реального времени, у каждого окошка, в котором осуществляется валютный обмен. Записи с видеокамер должны храниться в безопасных условиях в цифровом формате как минимум 15 календарных дней и могут быть запрошены органами валютного контроля. У каждого окошка ОВК должны быть установлены предупреждающие знаки о том, что ведется видеозапись. В период поломки или неисправности системы видеонаблюдения ОВК работать не сможет. Законопроект также предусматривает увеличение с 25 тыс. до 100 тыс. леев максимального размера штрафов, которые Нацбанк может взыскать с учреждений по валютному обмену. Законопроект направлен на недопущение нарушений прав клиентов ОВК, повышение дисциплины операторов ОВК, обеспечение безопасности операций по обмену валюты, повышение качества услуг на рынке обмена валюты. // 12.04.2022 — InfoMarket
