С сентября 2023 г. Молдова будет обмениваться данными о финансовых счетах со 108 юрисдикциями.
Это предусматривает Многостороннее соглашение об автоматическом обмене компетентных органов информацией о финансовых счетах, ратификацию которого правительство одобрило на заседании в среду. Соглашение обеспечит доступ налоговых органов к информации о зарубежных банковских счетах граждан Молдовы. Как сообщил глава Минфина Дмитрий Будянский, соглашение, подписанное Молдовой 29 октября 2014 г. в Берлине, позволит компетентным органам страны обмениваться информацией со 108 юрисдикциями, подписавшими соглашение, с целью выявления физических или юридических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов и уплаты налогов путем перевода денег на счета за рубежом. Благодаря такому обмену финансовой информацией Государственная налоговая служба будет иметь общее представление о средствах, хранимых на заграничных счетах резидентов Молдовы. Обмен информацией будет осуществляться в соответствии с Законом о защите персональных данных, он станет важным инструментом сокращения теневой экономики, противодействия нелегальным потокам капитала за границу и дополнительным источником сбора доходов из бюджета. Ратификация многостороннего соглашения об автоматическом обмене компетентных органов информацией о финансовых счетах обусловлена необходимостью приближения Молдовы к международным стандартам обмена информацией для налоговых целей после того, как Молдова в ноябре 2016 г. присоединилась к Глобальному форуму Организации экономического сотрудничества и развития по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей. Все страны, подписавшие документ, будут в равной степени покрывать расходы на работу секретариата Координационного органа по реализации соглашения. Как отметил глава Минфина, предварительно речь идет о 8 тыс. евро, они ежегодно будут выделяться из бюджета Государственной налоговой службы. // 26.01.2022 — InfoMarket
