Doi foști șefi ai Băncii Naționale a Moldovei au fost inculpați într-un dosar de "fraudă bancară".
Procuratura Anticorupție a expediat un nou episod din dosarul "fraudei bancare", în care sunt implicați fostul președinte și unul dintre foștii vicepreședinți ai Băncii Naționale. Potrivit investigației, foștii guvernatori ai BNM au fost complici la o fraudă comisă prin abuz de putere în beneficiul unei organizații criminale. De asemenea, folosindu-se de poziția lor oficială, au participat la spălarea de bani comisă de mai multe persoane. Potrivit actului de acuzare, în 2014, fostul șef al BNM și doi vicepreședinți ai Băncii Naționale, acționând în interesul organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc și alții, au conceput și pus în aplicare un plan de retragere a unor sume deosebit de mari de bani din sistemul bancar moldovenesc. "Pe parcursul anului 2014, guvernatorul și doi viceguvernatori ai Băncii Naționale, în calitate de persoane asociate cu organizația criminală, au înlăturat obstacolele și au oferit instrumentele necesare pentru sustragerea mijloacelor bănești deținute de Unibank, Banca Socială și Banca de Economii, inclusiv prin aprobarea persoanelor asociate cu grupul criminal organizat condus de Ilan Șor în organele de conducere ale acestor bănci și prin neintervenția în activitatea acestor bănci", informează Procuratura Generală. Ca urmare, membrii organizației criminale au reușit să retragă din trei bănci echivalentul a 2 miliarde 544,7 milioane de lei și să integreze acești bani în circulația monetară legală din Republica Moldova și din alte țări. Pentru eventuala reparare a prejudiciului cauzat și pentru a face posibilă o confiscare specială, procurorii, cu încuviințarea instanței, au pus sechestru pe bunurile în valoare de 4.164.700 de lei ale fostului guvernator și ale unui fost viceguvernator al Băncii Naționale. În ceea ce-l privește pe cel de-al doilea fost viceguvernator al Băncii Naționale, ancheta penală nu poate fi finalizată deoarece acesta se află în străinătate, astfel că acuzațiile au fost trimise în țara de reședință a acestuia. //22.09.2022 - InfoMarket.
