Datele privind acționarii și beneficiarii efectivi vor fi obligatorii pentru ca o unitate de schimb valutar să obțină o licență de la Banca Națională.
Acest lucru este prevăzut în proiectul de modificare a Legii privind reglementarea valutară și a mai multor acte legislative, pe care Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică l-a examinat în cadrul ședinței de marți și a dat aviz favorabil. Astfel, atunci când se va solicita o licență la BNM, va fi necesar să se precizeze, printre alte detalii, numele participanților/acționarilor, beneficiarii efectivi ai USV, IDNO sau IDNP al acestora, precum și mărimea și cota-parte a capitalului social. Acționarii și beneficiarii efectivi ar trebui să demonstreze că nu au antecedente penale și să depună declarații pe propria răspundere că persoanele juridice nu se află în lichidare sau în insolvență și că persoanele juridice și fizice nu au restricții legale de înființarea societăților comerciale sau participarea la capitalul social. Proiectul propune completarea dispozițiilor generale privind condițiile de funcționare a unităților de schimb valutar. În plus față de cerințele existente, se propune introducerea unei cerințe conform căreia USV-urile trebuie să fie echipate cu sisteme de supraveghere video și de înregistrare video. Se preconizează că USV-urile trebuie să furnizeze înregistrări video în timp real de la camerele de luat vederi de la fiecare ghișeu unde are loc schimbul valutar. Înregistrările video ar trebui să fie stocate într-un format digital securizat timp de cel puțin 15 zile calendaristice și pot fi solicitate de către autoritățile de control valutar. La fiecare ghișeu al USV trebuie să fie afișate panouri de avertizare care să indice faptul că se fac înregistrări video. În caz de avarie sau de funcționare defectuoasă a sistemului de supraveghere video, USV nu va putea funcționa. De asemenea, proiectul de lege majorează de la 25.000 la 100.000 de lei valoarea maximă a amenzilor pe care Banca Națională le poate aplica unităților de schimb valutar. Proiectul de lege are drept scop prevenirea încălcării drepturilor clienților USV, sporirea disciplinei operatorilor USV, asigurarea securității tranzacțiilor de schimb valutar și îmbunătățirea calității serviciilor pe piața valutară. // 12.04.2022 – InfoMarket
