Парламент Молдовы принял в окончательном чтении так называемый закон об отмене «оффшорной тайны».
Он обязывает обнародовать информацию о фактических бенефициарах компаний на территории нашей страны. В частности, депутаты одобрили во втором чтении соответствующие поправки в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документ предусматривает отмену «офшорной тайны» и обязывает Агентство госуслуг обеспечить публичную визуализацию информации из Госреестра об эффективных бенефициарах на существующих ресурсах и платформах публикации открытых данных о компаниях. Предполагается, в частности, публиковать фамилию, имя, персональный идентификационный номер (IDNP), место жительства, номер телефона и другие соответствующие данные фактических бенефициаров, которые владеют или контролируют в последней инстанции физическое либо юридическое лицо, или бенефициара инвестиционного общества либо управляющего инвестиционного общества или лица, от имени которого осуществляется деятельность или совершается сделка, и/или прямо или косвенно владеющего правом собственности либо контролирующего не менее 25% акций или право голоса юридического лица либо имущество в фидуциарном управлении. По мнению авторов законопроекта, информация об учредителях, администраторах и конечных бенефициарах компаний, зарегистрированных в Молдове, представляет общественный интерес, и предложенная ими инициатива обеспечит право граждан на информацию, представляющую общественный интерес. Органом, ответственным за обеспечение публичности информации о фактических бенефициарах компаний, зарегистрированных в Молдове, будет Агентство госуслуг. Один из авторов упомянутой законодательной инициативы, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба отметил важность раскрытия данных по анонимным бенефициарам офшорных компаний. «Те, кто под предлогом офшорной тайны скрывают уклонение от уплаты налогов, коррупцию, организованную преступность, отмывание денег, рейдерские атаки, должны быть известны. Информация об учредителях, администраторах, бенефициарах компаний, зарегистрированных в Молдове, - это информация, представляющая общественный интерес, а любое ограничение является нарушением конституционных прав граждан», - заявил Дмитрий Алайба. Согласно представленным им данным, в 2017-2021 гг. в Молдову поступило 12 640 917 039,56 лея из юрисдикций с высоким уровнем риска, а 198 569 492,43 лея были переведены в юрисдикции с высоким уровнем риска. В настоящее время в Молдове зарегистрировано более 500 компаний, подпадающих под действие упомянутого закона, который вступит в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования в Monitorul oficial. // 28.10.2021 — InfoMarket
