Procuratura Anticorupție l-a citat pe Veaceslav Platon pe 2 noiembrie în vederea înaintării acuzării de atac raider asupra MAIB cu banii proveniți din ”laundromat”.
Anunțul a fost făcut de procuratura Anticorupție. ”Având în vedere interesul public sporit în raport cu investigațiile cu privire la acțiunile întreprinse de către unele persoane în perioada anilor 2011-2015 în vederea preluării controlului asupra instituției financiare BC Moldova-Agroindbank și gestionarea acestei instituții în beneficiul unui grup criminal organizat, comunicăm că investigațiile respective se referă la fapte ce se încadrează juridic conform prevederilor art. 190 alin. (5) Cod Penal (escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari) și art. 243 alin. (3) lit. b) Cod Penal (spălarea banilor în proporții deosebit de mari)”, - este menționat în comunicatul de presă al procuraturii. Este menționat că, în cadrul investigațiilor efectuate s-a constatat că, în scopul implementării planului infracțional, făptuitorii folosind documente false și mijloace financiare provenite din „laundromatul rusesc” au organizat înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, ceea ce le-a permis de a obține un pachet de 28 051 de acțiuni al Moldova-Agroindbank în valoare totală de 28 milioane lei. Conform probelor administrate în cauza penală, procurorii au constatat că, ulterior obținerii pachetului de acțiuni, făptuitorii pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, au tranzacționat acțiunile sustrase către companiile nerezidente al căror beneficiar real era Veaceslav Platon. A fost precizat că, în perioada 2011-2015, făptuitorii au dobândit 43,11% din acțiunile Moldova-Agroindbank care erau deținute de o serie de companii în marea majoritate nerezidenți, beneficiar real al cărora a devenit Veaceslav Platon, ceea ce i-a permis ultimului să preia controlul asupra acestei instituții financiare pe o anumită perioadă. ”Procuratura Anticorupție l-a citat pe Veaceslav Platon pentru data de 2 noiembrie 2021 în vederea înaintării acuzării”, - este menționat în comunicatul de presă al procuraturii. // 29.10.2021 – InfoMarket.
