Procuratura Anticorupție din Moldova a finalizat și a transmis în instanță dosarul penal pe numele deputatului Denis Ulanov, acuzat de implicarea în „frauda bancară”.
Potrivit Procuraturii Generale, în special, Denis Ulanov este acuzat de „escrocherie” și „spălare de bani” - infracțiuni comise în proporții deosebit de mare și în interesul unui grup criminal. Dosarul are un volum de 630 de pagini, iar probatoriul însumează 81 de volume. Dosarul penal respectiv face parte din dosarul, care are denumirea generică „Frauda bancară”, iar pentru a compensa prejudiciul cauzat de săvârșirea infracțiunii, procuratura i-a confiscat bunurile în valoare de peste 9,7 milioane lei. Este de remarcat că în urmă cu 4 luni, la cererea Procuraturii Generale, parlamentul a ridicat imunitatea parlamentară a lui Denis Ulanov. Inculpatul nu pledează vinovat, este în libertate. Potrivit procuraturii, timp de 1,5 ani, Procuratura Generală a întors la 180 de grade anchetele anterior dosite și mimate în dosarul ”Frauda bancară”. Procuratura a finalizat și expediat în judecată zeci de dosare și persoane intangibile până nu demult. În prezent, procurorii investighează o multitudine de fapte infracționale care au avut loc în intervalul anilor 2010 – 2015 care, la fel, fac obiectul dosarului ”furtul miliardului”. Investigațiile vor continua până la etapa la care vor fi trași la răspundere nu doar organizatorii și beneficiarii, ci și cei care au favorizat adoptarea deciziilor ilegale care au permis devalizarea sistemului național bancar. Procuratura Generală a reamintit principiul prezumției de nevinovăție a unei persoane, menționând că orice persoană este considerată nevinovată până când nu este recunoscută vinovată printr-o hotărâre judecătorească definitivă. // 30.07.2021 – InfoMarket.
