Procuratura Anticorupție a expediat în judecată materialele a unui alt episod din dosarul penal ”frauda bancară”, în care figurează trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate.
În general, figurează numele a trei foști conducători ai Banca de Economii, Unibank și Banca Socială falimentate, precum și un șef de Direcție din cadrul BNM (fost administrator special al Băncii de Economii). Potrivit Procuraturii Generale, în total, în acest episod, procurorii au expediat în instanța de judecată 49 volume în care se conțin probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate. În concret, aceștia sunt învinuiți de comiterea ”escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de ”spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie - noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 mlrd. lei. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 mlrd. lei. Este menționat că, Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic ”Frauda Bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute procuratura va informa suplimentar. Procuratura Generală a reamintit că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței. // 20.04.2021 – InfoMarket.
