MONEYVAL: Moldova a îmbunătățit măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a înregistrat progrese în acest domeniu
Acest lucru a fost comunicat de Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei în raportul său, menționând că Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului în ceea ce privește măsurile de verificare adecvată a clienților aplicate de cazinouri, agenții imobiliari și furnizorii de servicii fiduciare și corporative, precum și în ceea ce privește transparența și beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și entităților juridice. În consecință, MONEYVAL a reevaluat trei recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională împotriva spălării banilor (GAFI) referitoare la aceste aspecte, de la „parțial conform” la „în mare măsură conform”. Raportul MONEYVAL menționează, de asemenea, anumite progrese înregistrate de țară în ceea ce privește respectarea recomandărilor FATF referitoare la organizațiile non-comerciale și furnizorii de servicii de active virtuale. Cu toate acestea, ratingul acestor recomandări rămâne „parțial conform”. În ansamblu, din cele 40 de recomandări ale FATF, MONEVYAL consideră că Moldova respectă 9 recomandări, respectă în mare măsură 28 de recomandări și respectă parțial 3 recomandări. Niciuna dintre recomandările FATF nu este considerată ca fiind nerespectată. Vizita de evaluare a MONEYVAL în Moldova pentru a 6-a rundă de evaluare reciprocă va avea loc în aprilie 2028. Ținând seama de acest lucru și aplicând regulamentul său de procedură, MONEYVAL a decis că Moldova nu va mai fi supusă procesului de monitorizare din cadrul celei de-a 5-a runde. În al doilea raport privind măsurile de monitorizare, adoptat în cadrul celei de-a 67-a reuniuni plenare din mai 2024, MONEYVAL a decis să aplice procedurile sale de consolidare a conformității (CEP) în cazul Moldovei. Ulterior, la reuniunea plenară din decembrie 2024, MONEYVAL a modificat criteriile de aplicare a CEP. În conformitate cu noile criterii, țara nu mai era supusă CEP. În acest context, MONEYVAL a decis să nu mai aplice CEP în cazul Moldovei. Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional similar Grupului de acțiune financiară internațională, care evaluează respectarea standardelor internaționale de bază în materie de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficacitatea implementării acestora. Acesta acoperă 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL. // 19.06.2025 — InfoMarket.
