În Moldova, prezentarea actelor de identitate la operațiunile de schimb valutar va fi obligatorie, indiferent de sumă.
Acest lucru a fost anunțat de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, pe pagina sa de socializare. El a precizat că Parlamentul a adoptat recent modificări la legea privind combaterea spălării banilor, potrivit cărora toți cei care doresc să schimbe valută în sume mai mari de 10.000 de lei trebuie să prezinte un act de identitate. Totodată, Radu Marian a spus că, analizând implementarea legii, s-a constatat că această normă poate fi eludată în mai multe moduri, inclusiv prin eliberarea mai multor bonuri fiscale pentru sume mai mari de 10.000 de lei. "Pentru a fi mai sigur că această măsură funcționează, am înregistrat un amendament care va prevedea că prezentarea actelor de identitate pentru operațiunile de schimb valutar devine obligatorie, indiferent de sumă", a subliniat Radu Marian. Potrivit acestuia, o practică similară există în toată Europa, inclusiv în România, unde se cere un act de identitate indiferent de suma schimbată. "Este o modificare importantă în contextul eforturilor noastre de combatere a finanțării ilegale a grupurilor infracționale care se deghizează în partide politice", a mai scris Radu Marian. // 16.08.2023 - InfoMarket.
