În Republica Moldova, volumul operațiunilor de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate a fost redus de la 200 mii lei la 10 mii lei.

În Republica Moldova, volumul operațiunilor de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate a fost redus de la 200 mii lei la 10 mii lei.

Acest lucru este prevăzut de modificările la Legea cu privire prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pe care Parlamentul le-a adoptat în a doua lectură. Potrivit modificărilor, tranzacțiile de schimb valutar cu numerar mai mare de 10 mii lei (anterior pragul era de 200 mii lei) pot fi efectuate cu prezentarea actelor de identitate și cu înregistrarea informațiilor conținute în documente de schimb valutar. Potrivit președintelui Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, Radu Marian, autoritățile au limitat cuantumul schimbului valutar fără acte de identitate pentru a combate spălarea banilor și finanțarea ilegală în situația în care Republica Moldova se află în stare de război hibrid. Un alt obiectiv este combaterea economiei tenebre și aducerea acesteia în domeniul legal. Radu Marian a mai remarcat că în România este interzisă schimbarea oricărei sume de valută fără acte. // 03.04.2023 – InfoMarket

Noutați dupa tema