В Молдове предъявление удостоверяющих личность документов при операциях по обмену валюты будет обязательным, независимо от ее суммы.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан. Он отметил, что недавно парламент принял поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег, согласно которым все желающие обменять валюту на суммы свыше 10 тыс. леев должны предъявить документ, удостоверяющий личность. В то же время Раду Мариан сообщил, что при анализе внедрения закона было установлено, что эту норму можно обойти многими способами, в том числе, путем выдачи многих налоговых квитанций для сумм свыше 10 тыс. леев. «Для большей уверенности в том, что эта мера работает, я зарегистрировал поправку, которая будет предусматривать, что предъявление документов, удостоверяющих личность, при совершении операций по обмену валюты становится обязательным, независимо от суммы», - подчеркнул Раду Мариан. По его словам, похожая практика существует по всей Европе, в том числе и в Румынии, где документ, удостоверяющий личность, запрашивается вне зависимости от обмениваемой суммы. «Это важная поправка в контексте наших усилий по борьбе с незаконным финансированием преступных групп, маскирующихся под политические партии», - написал Раду Мариан. // 16.08.2023 — InfoMarket.
