Infomarket

Материалы раздела

В Молдове объем операций по обмену валют без представления удостоверяющих личность документов снижен с 200 тыс. до 10 тыс. леев.

В Молдове объем операций по обмену валют без представления удостоверяющих личность документов снижен с 200 тыс. до 10 тыс. леев.

Это предусматривают соответствующие поправки в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые парламент принял во втором чтении. Согласно внесенным изменениям, валютообменные операции с наличностью в размере, превышающем 10 тыс. леев (ранее это порог составлял 200 тыс.), могут осуществляться с представлением документов, удостоверяющих личность, и с регистрацией учреждением по валютному обмену содержащихся в документах сведений. Как пояснил председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, власти ограничили сумму обмена валюты без удостоверяющих личность документов, чтобы, в том числе, бороться с отмыванием денег и незаконным финансированием в ситуации, когда Молдова находится в состоянии гибридной войны. Еще одна цель состоит в борьбе с теневой экономикой и ее выводе в законное поле. Раду Мариан отметил также, что в соседней Румынии запрещено без документов обменивать любую сумму валюты. // 03.04.2023 — InfoMarket.

Новости по теме

Объем денежных переводов в Молдову из-за рубежа в пользу физлиц через банки в январе 2023 г. составил $119,69 млн, увеличившись на $17,48 млн, или на 17,1%, в сравнении с тем же периодом 2022 г.
Объем денежных переводов в Молдову из-за рубежа в пользу физлиц через банки в январе 2023 г. составил $119,69 млн, увеличившись на $17,48 млн, или на 17,1%, в сравнении с тем же периодом 2022 г.
Молдавский лей при всех своих колебаниях в течение года остается стабильной валютой по сравнению с основными базовыми валютами – Вячеслав Ионицэ.
Молдавский лей при всех своих колебаниях в течение года остается стабильной валютой по сравнению с основными базовыми валютами – Вячеслав Ионицэ.
Валютные резервы НБМ за последнюю отчетную неделю сократились на $6,13 млн (-0,14%), составив $4 млрд 282,93 млн на 13 октября.
Валютные резервы НБМ за последнюю отчетную неделю сократились на $6,13 млн (-0,14%), составив $4 млрд 282,93 млн на 13 октября.
Валютные резервы Нацбанка Молдовы в августе выросли, в сравнении с предыдущим месяцем, на $457,27 млн (+12,3%), составив $4 млрд 182,37 млн.
Валютные резервы Нацбанка Молдовы в августе выросли, в сравнении с предыдущим месяцем, на $457,27 млн (+12,3%), составив $4 млрд 182,37 млн.
Обесценивание украинской гривны на 20% по отношению к молдавскому лею приведет к снижению или, по крайней мере, к сдерживанию цен на продовольствие в нашей стране, но ударит по местным производителям - Вячеслав Ионицэ.
Обесценивание украинской гривны на 20% по отношению к молдавскому лею приведет к снижению или, по крайней мере, к сдерживанию цен на продовольствие в нашей стране, но ударит по местным производителям - Вячеслав Ионицэ.
Объем сделок с валютой в обменно-валютных кассах Молдовы в мае 2022 г., в сравнении с предыдущим месяцем, вырос на 9,5% – до $423,7 млн.
Объем сделок с валютой в обменно-валютных кассах Молдовы в мае 2022 г., в сравнении с предыдущим месяцем, вырос на 9,5% – до $423,7 млн.
Все разделы