Un nou Regulament privind supravegherea unităților de schimb valutar a intrat în vigoare în Moldova
Documentul a fost adoptat de Banca Națională a Moldovei (BNM) și a intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. În același timp, a fost recunoscută ca fiind nul și neavenit vechiul Regulament al BNM privind efectuarea verificărilor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar. Noul Regulament privind supravegherea unităților de schimb valutar, adoptat de Banca Națională, stabilește procedura de organizare și desfășurare de către Banca Națională a controlului asupra unităților de schimb valutar, precum și criteriile de aplicare a sancțiunilor unităților de schimb valutar. Scopul controlului asupra activității unităților de schimb valutar este verificarea respectării dispozițiilor Legii privind reglementarea valutară, Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a dispozițiilor actelor normative emise în aplicarea acestora. Noul Regulament privind supravegherea instituțiilor de schimb valutar, adoptat de BNM, descrie în detaliu tipurile de controale, procedura de implementare a acestora, specificul întocmirii unui raport privind constatarea faptelor în cadrul unei inspecții la fața locului și a unui raport privind rezultatele controlului, aplicarea sancțiunilor pentru încălcări în domeniul valutar și aplicarea sancțiunilor și măsurilor corective pentru încălcări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. // 12.08.2025 — InfoMarket
