В одном из подразделений AIPA расследуют дело о предполагаемой коррупционной схеме, связанной с продвижением заявки на сельхозсубсидию. В ходе следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных, а круг возможных участников и происхождение средств сейчас проверяются.
В Молдове продолжают усиливать меры по защите пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии
В Молдове риск чрезмерного роста кредитования остается умеренным, а банковское кредитование продолжает расти темпами, превышающими темпы роста ВВП - НБМ
В Молдове задержан бывший руководитель одного из крупнейших банков страны по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Следствие связывает его с предполагаемыми незаконными схемами, которые могли затронуть кредитование и вывод средств за рубеж, а в ближайшее время могут появиться новые детали по кругу причастных лиц и сопутствующим эпизодам.
В Молдове готовят изменения, которые могут существенно усилить уголовную ответственность юридических лиц после их реорганизации. Поправки также предусматривают новые виды санкций и дополнительные механизмы, которые затронут компании в случаях ряда экономических и коррупционных преступлений.
НАРЭ заявило о том, что либерализация рынка природного газа не увеличивает стоимость услуг по распределению газа
В Молдове директора турфирмы подозревают в мошенничестве: ущерб туристам оценивается в 1 млн леев
В Молдове правоохранительные органы пресекли подготовку похищения предпринимателя, которое, по данным следствия, координировалось из мест лишения свободы. В деле фигурируют несколько подозреваемых, а в ходе обысков были изъяты материалы, которые могут пролить свет на схему преступления и круг его участников.
Минюст предупредил о новой мошеннической схеме с «наследством»
Загрузка…
