Fraudă

Cartelele SIM cu reîncărcare preplătită vor fi activate numai după verificarea identității

În Moldova se modifică regulile de utilizare a cartelelor SIM preplătite: activarea acestora va fi posibilă numai după identificarea utilizatorului, iar operatorilor li se impune, de asemenea, să întărească controlul asupra apelurilor suspecte. Noile norme vizează combaterea înșelătoriilor telefonice, a falsificării numerelor de telefon și a altor scheme care, potrivit autorităților, au devenit deja o problemă semnificativă pentru piață și forțele de ordine.

18 septembrie 2026 · 10:58

Serviciul Fiscal al Moldovei a înregistrat, în luna august, o creștere semnificativă a vânzărilor de bunuri confiscate

Vânzările de bunuri confiscate au înregistrat o creștere semnificativă: în luna august, administrația fiscală a vândut mult mai multe bunuri decât în luna precedentă. Cele mai mari interes din partea cumpărătorilor s-au îndreptat către câteva categorii de produse, iar administrația fiscală continuă să actualizeze lista loturilor disponibile și condițiile de achiziționare a acestora.

17 septembrie 2026 · 16:36

În Moldova va fi implementat un sistem de monitorizare a riscurilor de fraudă cu fondurile UE

În Moldova s-a aprobat crearea unui nou sistem informatic pentru monitorizarea și coordonarea combaterii fraudelor cu fonduri ale UE. Proiectul are ca scop consolidarea schimbului de date între instituțiile publice și crearea unui mecanism de control mai transparent, iar pentru lansarea sa a fost deja prevăzută finanțarea.

16 septembrie 2026 · 14:54

Un funcționar din cadrul AIPA a fost reținut sub suspiciuni de luare de mită în schimbul facilitării subvențiilor

Una dintre unitățile AIPA anchetează un caz privind o presupusă schemă de corupție legată de promovarea unei cereri de subvenție agricolă. În cadrul acțiunilor de anchetă, forțele de ordine au confiscat o sumă importantă de bani lichizi, iar cercul posibililor implicați și proveniența fondurilor sunt în prezent verificate.

11 august 2026 · 19:14

Fostul președinte al Banca de Economii a fost reținut în cadrul unui dosar privind spălarea de bani în sume deosebit de mari

30 iulie 2026 · 15:11

În Moldova, răspunderea penală ar putea fi transferată în urma reorganizării persoanelor juridice

Parlamentul a aprobat în primă lectură un set de modificări care ar putea schimba semnificativ modul în care este atrasă la răspundere o persoană juridică după reorganizare, în contextul alinierii legislației la standardele europene. Proiectul introduce și sancțiuni noi, precum și reguli mai stricte pentru anumite infracțiuni economice și de corupție, iar detaliile privind aplicarea lor urmează să fie clarificate la lectura a doua.

27 iulie 2026 · 20:08

În Moldova a fost împiedicată răpirea unui om de afaceri, organizată din închisoare

În Moldova a fost dejucată o tentativă de răpire a unui om de afaceri, iar ancheta indică o coordonare a planului din spatele gratiilor. Cazul vizează mai mulți suspecți, percheziții și elemente care sugerează o rețea bine organizată, cu detalii relevante despre modul în care era pregătită infracțiunea.

24 iulie 2026 · 20:20