В Молдове вступил в силу новый Регламент о надзоре за учреждениями по валютному обмену
Документ был принят Нацбанком Молдовы и вступил в силу после опубликования его в Официальном мониторе. При этом признан утратившим силу прежний Регламент НБМ о проведении проверок и применении санкций к учреждениям по валютному обмену. Принятый Нацбанком новый Регламент о надзоре за учреждениями по валютному обмену устанавливает порядок организации и осуществления Нацбанком процедуры контроля в отношении учреждений по валютному обмену, а также критерии применения санкций к учреждениям по валютному обмену. Целью проведения контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену является проверка соблюдения положений Закона о валютном регулировании, Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положений нормативных актов, изданных в их применении. Принятый НБМ новый Регламент о надзоре за учреждениями по валютному обмену детально описывает виды контролей, порядок осуществления контроля, особенности составления акта констатации фактов в ходе проверки на месте и акта о результатах контроля, применение санкций за нарушения в валютной области и применений санкций и исправительных мер за нарушения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. // 12.08.2025 — InfoMarket
