Бизнес-ассоциация в Молдове предложила смягчить и поэтапно внедрять новые требования по AML/CFT, указав на риски для компаний из-за сжатых сроков адаптации, сложных процедур и жестких санкций. В центре обсуждения — переходный период, уточнение обязанностей подотчетных субъектов и более предсказуемый механизм ответственности, который должен учитывать масштаб и характер нарушений.
Молдова намерена расширить сотрудничество с Банком развития Совета Европы для внедрения инфраструктурных проектов в разных областях
В одном из подразделений AIPA расследуют дело о предполагаемой коррупционной схеме, связанной с продвижением заявки на сельхозсубсидию. В ходе следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных, а круг возможных участников и происхождение средств сейчас проверяются.
AIPA пройдет аккредитацию для укрепления институционального потенциала управления Нацфондом развития сельского хозяйства и сельской местности и подготовки к управлению европейским финансированием
В Молдове готовят масштабное обновление системы управления персоналом в госуправлении: парламент одобрил во втором чтении пакет изменений, который затронет найм, этические стандарты и правила после ухода с должности. Инициатива, разработанная в партнерстве нескольких госструктур, должна приблизить национальные нормы к стандартам ЕС и изменить подход к отбору и контролю госслужащих.
В Молдове ужесточат борьбу с браконьерством, а также будут взимать сбор в размере 660 леев за охотничий билет
В Молдове готовят изменения, которые могут существенно усилить уголовную ответственность юридических лиц после их реорганизации. Поправки также предусматривают новые виды санкций и дополнительные механизмы, которые затронут компании в случаях ряда экономических и коррупционных преступлений.
В государственном предприятии, отвечающем за важную инфраструктуру, выявлены серьезные нарушения в управлении имуществом, кадрами и финансами. В рамках дела уже прошли десятки обысков и задержаны несколько человек, а следствие проверяет возможную причастность других должностных лиц и масштабы ущерба.
Премьер-министр Василий Тофан поручил к 9 сентября разработать план по отмене чрезмерно строгих проверок предпринимателей в Молдове
В Молдове расследуется дело о незаконном получении средств из внешнего финансирования, предварительный ущерб оценивается в 14,5 млн леев
Минюст предупредил о новой мошеннической схеме с «наследством»
Загрузка…
