Anticorupție

AmCham Moldova propune acordarea unui an comunității de afaceri pentru a se adapta la noile norme privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML și CFT)

Asociație de afaceri din Moldova, AmCham Moldova, a propus atenuarea și implementarea treptată a noilor cerințe privind AML/CFT, subliniind riscurile la care sunt expuse companiile din cauza termenelor scurte de adaptare, a procedurilor complexe și a sancțiunilor severe. În centrul discuțiilor se află perioada de tranziție, clarificarea obligațiilor entităților supuse reglementării și un mecanism de răspundere mai previzibil, care să țină seama de amploarea și natura încălcărilor.

23 septembrie 2026 · 16:56

Un funcționar din cadrul AIPA a fost reținut sub suspiciuni de luare de mită în schimbul facilitării subvențiilor

Una dintre unitățile AIPA anchetează un caz privind o presupusă schemă de corupție legată de promovarea unei cereri de subvenție agricolă. În cadrul acțiunilor de anchetă, forțele de ordine au confiscat o sumă importantă de bani lichizi, iar cercul posibililor implicați și proveniența fondurilor sunt în prezent verificate.

11 august 2026 · 19:14

Moldova va moderniza gestionarea resurselor umane în administrația publică conform standardelor UE

29 iulie 2026 · 15:40

În Moldova, răspunderea penală ar putea fi transferată în urma reorganizării persoanelor juridice

Parlamentul a aprobat în primă lectură un set de modificări care ar putea schimba semnificativ modul în care este atrasă la răspundere o persoană juridică după reorganizare, în contextul alinierii legislației la standardele europene. Proiectul introduce și sancțiuni noi, precum și reguli mai stricte pentru anumite infracțiuni economice și de corupție, iar detaliile privind aplicarea lor urmează să fie clarificate la lectura a doua.

27 iulie 2026 · 20:08

Trei persoane au fost reținute în cadrul anchetei privind abuzurile de la Moldatsa

În cadrul unei întreprinderi de stat responsabile de o infrastructură importantă, au fost constatate încălcări grave în ceea ce privește gestionarea patrimoniului, a personalului și a finanțelor. În cadrul anchetei au avut loc deja zeci de percheziții și au fost reținute câteva persoane, iar ancheta verifică posibila implicare a altor funcționari și amploarea prejudiciului.

23 iulie 2026 · 19:11