Spălare de bani

Moldova va continua reforma serviciilor de plăți și a operațiunilor valutare în conformitate cu standardele europene

Moldova intenționează să accelereze armonizarea normelor din domeniul serviciilor de plăți, al operațiunilor valutare și al supravegherii financiare cu standardele europene, în cadrul negocierilor de aderare la UE. Autoritățile semnalează deja o serie de schimbări realizate, însă rămân de făcut pași cheie care pot influența în mod semnificativ activitatea băncilor, a mediului de afaceri și a pieței de capital.

30 octombrie 2026 · 10:30

AmCham Moldova propune acordarea unui an comunității de afaceri pentru a se adapta la noile norme privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML și CFT)

Asociație de afaceri din Moldova, AmCham Moldova, a propus atenuarea și implementarea treptată a noilor cerințe privind AML/CFT, subliniind riscurile la care sunt expuse companiile din cauza termenelor scurte de adaptare, a procedurilor complexe și a sancțiunilor severe. În centrul discuțiilor se află perioada de tranziție, clarificarea obligațiilor entităților supuse reglementării și un mecanism de răspundere mai previzibil, care să țină seama de amploarea și natura încălcărilor.

23 septembrie 2026 · 16:56

Companiile din domeniul criptomonedelor și cluburile de fotbal din Moldova vor fi incluse în sistemul de combatere a spălării banilor

Companiile din domeniul criptomonedelor și cluburile de fotbal din Moldova vor fi incluse în sistemul de combatere a spălării banilor, iar amenzile pot ajunge la 10 milioane de euro

1 septembrie 2026 · 17:31

Raport KPMG: Consumul ilicit de țigări din Europa atinge cel mai înalt nivel din ultimul deceniu

17 iunie 2026 · 10:54

Se încarcă…