Молдова намерена ускорить сближение правил в сфере платежных услуг, валютных операций и финансового надзора с европейскими стандартами в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Власти уже отмечают ряд достигнутых изменений, однако впереди остаются ключевые шаги, которые могут заметно повлиять на работу банков, бизнеса и рынка капитала.
Бизнес-ассоциация в Молдове предложила смягчить и поэтапно внедрять новые требования по AML/CFT, указав на риски для компаний из-за сжатых сроков адаптации, сложных процедур и жестких санкций. В центре обсуждения — переходный период, уточнение обязанностей подотчетных субъектов и более предсказуемый механизм ответственности, который должен учитывать масштаб и характер нарушений.
В Молдове криптокомпании и футбольные клубы включат в систему борьбы с отмыванием денег, штрафы могут достигать 10 млн евро
Загрузка…
