Activitatea instituțiilor responsabile de procesul de recuperare a banilor furați din sistemul bancar moldovenesc a fost recunoscută drept ineficientă și insuficientă.
Acest lucru este stipulat într-o hotărâre adoptată de Parlament în urma audierilor parlamentare privind desfășurarea acțiunilor de recuperare a mijloacelor financiare furate din sistemul bancar - evoluția așa-numitului caz "Furtul miliardului". Documentul a fost elaborat de fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Acesta stipulează că, respectiv, aceste instituții vor prezenta Parlamentului în termen de 3 luni acțiunile întreprinse pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de frauda bancară și acțiunile de urmărire pentru îmbunătățirea procesului de recuperare. La 21 decembrie, Parlamentul a organizat audieri privind evoluția cazului "furtului miliardului". Reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Agenției pentru Recuperarea Produselor Infracționale și Băncii Naționale a Moldovei au prezentat informații privind procesul de recuperare a fondurilor furate din sistemul bancar. Totodată, oficialii au răspuns la întrebările deputaților. De asemenea, reprezentanții Procuraturii Generale au prezentat informații pe marginea acestui subiect în cadrul unei ședințe cu ușile închise, organizată de Comisia economie, buget și finanțe și Comisia juridică, juridică, numiri și imunități. Potrivit hotărârii parlamentare adoptate la finalul audierii, la 13 noiembrie 2014, Guvernul Republicii Moldova, la propunerea Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară, a adoptat Hotărârea nr. 938 privind asigurarea stabilității macroeconomice în contextul situației regionale, prin care a autorizat Ministerul Finanțelor să emită, în numele Guvernului, o garanție de stat pentru acordarea de către Banca Națională a împrumuturilor de urgență în valoare de până la 9,5 miliarde de lei băncilor licențiate. 17 noiembrie 2014. Ministerul Finanțelor, în numele Guvernului, a emis garanția de stat nr. 807 pentru acordarea de către Banca Națională a unor credite de urgență în valoare de până la 9,5 miliarde de lei băncilor licențiate. La 30 martie 2015, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 124 privind asigurarea stabilității sistemului bancar din Republica Moldova, care a autorizat Ministerul Finanțelor să emită, în numele Guvernului, o garanție de stat pentru creditele de urgență de până la 5,34 miliarde de lei acordate de Banca Națională băncilor licențiate. 1 aprilie 2015. Ministerul Finanțelor a emis, în numele Guvernului, garanția de stat nr. 101 pentru creditele de urgență în valoare de până la 5,34 miliarde de lei acordate de Banca Națională băncilor licențiate. Banca Națională a Moldovei, al cărei capital social aparține exclusiv statului, a deschis linii de credit în baza garanției de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 pentru trei bănci: Banca de Economii - 5 miliarde 273,2 milioane de lei, Banca Socială - 2 miliarde 807,8 milioane de lei, Unibank - 1 miliard 353,5 milioane de lei. În baza garanției de stat nr. 101 din 1 aprilie 2015. Banca Națională a deschis linii de credit la Banca de Economii - 4 miliarde de lei și Unibank - 9,7 miliarde de lei. În hotărârea Parlamentului se menționează că, pe parcursul acestei perioade, colectarea creditelor acordate de Banca Națională a Moldovei în cadrul garanției de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și garanției de stat nr. 101 din 1 aprilie 2015 de către Guvernul Republicii Moldova a fost foarte lentă, fiind în valoare de 1,6 miliarde de lei. În acest context, parlamentul a menționat că Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, SIS, Agenția de Recuperare a Bunurilor Obținute Infracțional, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești nu au întreprins toate măsurile și nu au dat dovadă de maximă responsabilitate în vederea recuperării fondurilor acordate în baza garanțiilor de stat din 17 noiembrie 2014 și 1 aprilie 2015 de către Guvernul Republicii Moldova. Activitatea acestora a fost constatată ca fiind ineficientă și insuficientă, iar aceste instituții vor prezenta în plenul Parlamentului, în termen de 3 luni, acțiunile întreprinse pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de frauda bancară și acțiunile de urmărire pentru îmbunătățirea procesului de recuperare.// 22.12.2023 - InfoMarket.
