Сотрудничество с ЕБРР и другими партнерами по развитию имеет фундаментальное значение для укрепления прозрачности и целостности финансового рынка в Молдове – НБМ
Об этом заявил первый вице-президент Нацбанка Молдовы Владимир Мунтяну, выступая на открытии семинара «Повышение роли комплаенса в международной торговле», организованного НБМ, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и компанией Argos Advisory. По сообщению Нацбанка, 2-дневный семинар собрал в Кишиневе международных экспертов в области финансового регулирования и комплаенса (соответствия требованиям). В своем выступлении Владимир Мунтяну подчеркнул важность соблюдения международных стандартов в финансовом секторе в сложном экономическом и геополитическом контексте. «Молдова находится в регионе, отмеченном серьезными вызовами, и внедрение надежной системы соблюдения стандартов необходимо для поддержания финансовой стабильности и повышения нашего авторитета на международном уровне. Сотрудничество с ЕБРР и другими партнерами по развитию имеет фундаментальное значение для укрепления прозрачности и целостности финансового рынка в Молдове», - сказал Владимир Мунтяну. Как отмечают в НБМ, мероприятие охватывает темы рисков, связанных с международными санкциями, правилами финансового соответствия и стратегиями предотвращения незаконной деятельности, включая меры в различных юрисдикциях. Семинар продолжается 22 января и посвящен углубленному рассмотрению вопросов соблюдения нормативных требований, включая тематические исследования по международным санкциям, обновленную информацию от Казначейства США по программе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и анализ рисков, связанных с отмыванием денег через торговлю. «Эти темы не только актуальны, но и необходимы для укрепления нашей способности решать все более сложные задачи. Наша роль, независимо от того, представляем ли мы органы власти или финансовые учреждения, очень важна. Только благодаря коллективным усилиям и тесному сотрудничеству мы можем постоянно адаптировать наши нормативные акты, выявлять возникающие риски и приводить себя в соответствие с лучшими международными практиками», - заключил первый вице-президент НБМ. По его словам, упомянутое событие знаменует собой важную веху в приведении финансового сектора Молдовы в соответствие международным стандартам и укреплении механизмов предотвращения рисков в мировой торговле. // 22.01.2025 — InfoMarket.
