Нацбанк Молдовы инициировал процесс переоценки внутренней нормативной базы, в том числе связанной с конфликта интересов, поведения и этики внутри учреждения.
Об этом вице-президент Наблюдательного совета и первый вице-президент Нацбанка Молдовы Владимир Мунтяну сообщил на организованных парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам общественных слушаниях, посвященных трудностям и рычагам воздействия для исполнения взыскания финансовых средств, выведенных из банковской системы в рамках т.н. «банковского мошенничества». Слушания являются продолжением процесса оценки возврата финансовых средств, украденных из банковской системы, начатого в ноябре 2023 г. Владимир Мунтяну сообщил, что по итогам предыдущих слушаний Нацбанк инициировал процесс переоценки некоторых внутренних документов, а 2 сотрудника НБМ были уволены, им присвоен определенный статус в уголовном деле о банковском мошенничестве. По его словам, также предстоит оценка нормативной базы в отношении конфликта интересов, поведения и этики внутри учреждения. Владимир Мунтяну отметил, что с представителями ответственных органов состоялась серия встреч, в ходе которых был подтвержден статус НБМ в процессе возвращения финансовых средств, украденных из банковской системы. В ходе обсуждений также обсуждались некоторые препятствия, с которыми столкнулись ликвидаторы трех банков, из которых были выведены деньги. Владимир Мунтяну также отметил, что тема банковского мошенничества остается в постоянной повестке регулятора и обсуждалась, в том числе, с внешними партнерами по развитию. Например, по итогам завершившейся недавно миссии Международного валютного фонда были представлены некоторые рекомендации на этот счет. В ходе слушаний представители профильных органов представили показатели хода работы по взысканию ущерба, причиненного банковским мошенничеством. Так, в своей зоне ответственности Национальный антикоррупционный центр ежемесячно и ежеквартально представляет информацию, связанную с возвратом финансовых средств. По итогам совместных встреч с представителями Антикоррупционной прокуратуры, Нацбанка и Banca de Economii (находящегося в процессе ликвидации) были определены практические решения по некоторым активам, ранее арестованным и находящимся на хранении в органах уголовного преследования. В настоящее время это имущество подлежит оценке приставами, а часть этого имущества предстоит направить судебным приставам для инициирования процедуры капитализации. Представитель Национального союза судоисполнителей представил информацию о процессе возврата финансовых средств, похищенных из банковской системы. Согласно информации, в распоряжении исполнительного органа находятся несколько исполнительных документов о взыскании денежных средств. Однако при исполнении судебных решений возникают некоторые трудности, которые приводят к затягиванию всего процесса, например: необходимость предоставить исполнительному органу возможность обращаться в Агентство по возврату криминальных активов для дальнейшей проверки активов должников в стране и за рубежом; изменения, внесенные в национальную структуру, которые привели к тому, что активы, продаваемые банками в процессе ликвидации, становятся непривлекательными, и, как следствие, их стоимость снижается; необходимость исключения из Исполнительного кодекса термина добровольного исполнения, особенно для случаев, когда речь идет о возмещении вреда, причиненного преступлением и т.д. Стоит отметить, что основная часть слушаний прошла в закрытом формате, в том числе по причине того, что часть информации касается незавершенных уголовных процессов. // 08.04.2024 — InfoMarket
