Новый эпизод дела по «банковскому мошенничеству» отправлен в суд; на скамье подсудимых окажутся экс-президент BEM и его спецадминистратор.
Об этом сообщила Генпрокуратура, отметив, что новое обвинение выдвинуто в отношении бывшего врио председателя Banca de Economii Виорела Быркэ, дело которого было передано в суд неделю назад по обвинению в «хищении чужого имущества в особо крупных размерах». На этот раз Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении и передаче в суд уголовного дела по другому эпизоду, отделенному от дела о «банковском мошенничестве», в котором бывший врио председателя Banca de Economii обвиняется вместе с начальником управления Нацбанка - бывшим спецадминистратором BEM Ионом Ропотом. В частности, прокуроры собрали доказательства того, что в ноябре 2014 г. эти двое, действуя совместно с другими членами преступной группы, якобы, похитили $10 млн и 8 млн евро из межбанковских размещений, предоставленных Moldindconbank-ом и Moldova Agroindbank-ом для Banca de Economii. Согласно материалам, гарантией возврата этих межбанковских размещений было 35% акций Victoriabank-а, которые были заложены компанией INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной Владимиру Плахотнюку и Илану Шору, в пользу Moldindconbank-а и Moldova Agroindbank-а, а также договоры залога. 28 ноября 2014 г. за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств госбюджета, была погашена задолженность Banca de Economii перед Moldova Agroindbank-ом и Moldindconbank-ом в размере 8 млн евро и $10 млн. Операция прошла без возврата сумм из средств заложенного имущества, которые гарантировали возврат этих размещений, а залог - 35% акций Victoriabank-а - был освобожден (аннулирован) в интересах преступной группы. Будучи заслушанными прокуратурой по предъявленным обвинениям, упомянутые двое не признали своей вины. Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на 5 объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства. Бывший врио председателя BEM Виорел Быркэ был задержан в начале декабря 2020 г. вместе с 5-ю другими лицами, включая бывших руководителей 3-х обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также представителей холдинга «Шор». С тех пор подсудимый находится под домашним арестом. В то же время, бывший спецадминистратор BEM - нынешний начальник управления Нацбанка Ион Ропот он был задержан 11 марта, а затем помещен под арест. В настоящее время Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследует его деятельность на предмет «злоупотребления служебным положением» при управлении банковскими гарантиями, предоставленными НБМ Banca de Economii., Unibank-у и Banca Socială. В Генпрокуратуре отметили, что уголовное расследование продолжается, и прокуратура предоставит дополнительную информацию о принятых мерах и полученных результатах, а также напомнили, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока не будет принято окончательное судебное решение. // 24.03.2021 — InfoMarket.
