25 Februarie este termenul limită pentru transmiterea datelor din surse indirecte către SFS.
Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la 25 Februarie, persoanele fizice și / sau juridice identificate ca surse indirecte de informații trebuie să furnizeze Serviciului Fiscal de Stat datele prevăzute în legislație. Deci, instituțiile financiare trebuie să furnizeze informații despre toate tipurile de conturi active în cursul anului fiscal, inclusiv cifra de afaceri (mișcarea) pe aceste conturi; companii de turism - informații despre serviciile de călătorie furnizate; companii de asigurări - informații despre contractele de asigurare; deținătorii registrelor deținătorilor de valori mobiliare - informații despre tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în cursul anului fiscal; Banca Națională - informații despre persoanele care, în conformitate cu legislația valutară, au primit permisiunea de a deschide conturi în străinătate, precum și rapoarte privind conturile deschise în străinătate, prezentate în conformitate cu legislația de către proprietarii lor. Notarii și alte persoane angajate în activitate notarială sunt obligați să furnizeze Serviciului Fiscal de Stat informații despre contractele de vânzare, schimb, închiriere de bunuri imobile și valori mobiliare; privind contractele de împrumut și donație și alte acorduri privind activele de capital; executorii judecătorești - informații cu privire la exercitarea drepturilor creditorilor, recunoscute printr-o hotărâre judecătorească supusă executării; biroul istoricelor de credit - informații cu privire la subiectele istoricelor de credit - persoane fizice și informații despre creanțe. Persoanele fizice care desfășoară activități antreprenoriale, cu excepția deținătorilor de brevete antreprenoriale și persoanele care desfășoară activități independente, trebuie să transmită Serviciului Fiscal de Stat informații cu privire la costurile suportate de persoane fizice pentru achiziționarea de vehicule, precum și informații cu privire la împrumuturile emise de persoane fizice pe parcursul anului fiscal și la împrumuturile restituite persoanelor fizice. Companiile de plăți sunt obligate să furnizeze în numerar informații despre acțiunile sau tranzacțiile efectuate de persoane fizice în cursul anului fiscal; companii care emit monedă electronică - informații despre acțiunile sau tranzacțiile efectuate de persoane fizice în numerar în cursul anului fiscal. Furnizori de servicii poștale - informații despre acțiunile sau tranzacțiile persoanelor fizice în cursul anului fiscal prin sisteme de transfer de bani. În conformitate cu Codul fiscal, aceste categorii de persoane sunt obligate să furnizeze aceste informații Serviciului Fiscal de Stat în formă electronică, prin sistemul automat de informații „Colectarea informațiilor din surse indirecte”. // 11.02.2021 - InfoMarket.
