Moldova va intensifica cooperarea cu Consiliul Europei și alți parteneri pentru combaterea criminalității economice și spălării banilor
Asigurările au fost date în cadrul primei reuniuni a primului Comitet Director al proiectului „Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în Moldova”, implementat de Consiliul Europei cu sprijinul financiar al Biroului pentru Narcotice Internaționale și Afaceri de Aplicare a Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA, desfășurată la sediul Consiliului Europei din Chișinău. Conferința a reunit experți naționali și internaționali pentru a aborda cele mai importante aspecte ale criminalității economice și impactul proiectului asupra situației din Republica Moldova. Șeful biroului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, a declarat că Moldova, în calitate de membru al Consiliului Europei, și-a demonstrat în mod constant angajamentul față de respectarea principiilor democrației, statului de drept și drepturilor omului. Abordarea problemelor corupției, spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării armelor de distrugere în masă este o bază importantă pentru asigurarea durabilității acestor principii. Samantha Sheen, manager de program în cadrul Diviziei de cooperare și criminalitate economică a Consiliului Europei, a încurajat participanții să discute despre proiect și provocările acestuia, în timp ce Bryan Schubert, director de program INL în cadrul Departamentului de Stat al SUA, a subliniat că punerea în aplicare a acestui proiect va implica o abordare multidimensională, inclusiv evaluări, furnizarea de consultanță de specialitate, revizuiri legislative, seminarii, formări și mese rotunde precum aceasta. „Ne așteptăm ca acest proiect să reducă semnificativ spălarea banilor, să sporească încrederea în sistemul financiar al Moldovei, să atragă investiții legitime și să contribuie la creșterea economică și stabilitatea generală a Moldovei”, a declarat Brian Schubert. Agenda evenimentului s-a axat pe punerea în aplicare a Planului de acțiuni al Republicii Moldova pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În cadrul reuniunii-cheie a fost discutată transpunerea Directivei UE 2024/1640, în cadrul căreia participanții au vorbit despre consolidarea măsurilor de due diligence și noile mecanisme de supraveghere pentru combaterea infracțiunilor financiare. Ulterior, consultantul Consiliului Europei Walter Quirinen a condus o discuție privind recuperarea și confiscarea activelor. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune privind punerea în aplicare a regimurilor și procedurilor de sancțiuni internaționale. Conferința a pus bazele cooperării continue a Moldovei cu Consiliul Europei și partenerii internaționali în lupta împotriva criminalității economice. Acest proiect urmărește să sprijine reformele din Moldova prin furnizarea de asistență specifică în domenii-cheie și prin abordarea deficiențelor identificate în evaluările MONEYVAL anterioare și se concentrează pe alinierea cadrului legislativ, politic și instituțional al țării la standardele internaționale, facilitând prevenirea, investigarea, urmărirea penală și recuperarea activelor ilicite. Acest lucru este în strânsă concordanță cu prioritățile strategice ale Planului de acțiune al Consiliului Europei pentru Moldova (2021-2024) și ale planului viitor pentru 2025-2028 // 21.10.2024 – InfoMarket
