Entitățile juridice din toate categoriile trebuie să transmită sau să actualizeze datele privind beneficiarii efectivi până în 2025.
Potrivit Agenției Servicii Publice, procedura de verificare, înregistrare și actualizare a datelor privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, organizațiilor nonprofit, întreprinzătorilor individuali și fermelor țărănești/agricole s-a modificat începând cu 4 septembrie. Acest lucru se datorează modificărilor aduse Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care se referă la definirea conceptului de beneficiar efectiv și la discrepanțele existente între datele referitoare la acesta în Registrul de stat al unităților de discordanță juridică și în rapoartele prezentate de entități. În consecință, Agenția Servicii Publice a actualizat formularele de declarații privind beneficiarii efectivi (acestea sunt disponibile pe site-ul web al instituției). Toate entitățile juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile non-profit înregistrate în Republica Moldova sunt obligate să transmită Agenției Servicii de Stat informațiile privind beneficiarul (beneficiarii) efectiv(i) și/sau să le actualizeze până la 1 ianuarie 2025. Pentru nedeclararea sau completarea incompletă/incorectă a datelor privind beneficiarii efectivi, Codul contravențional prevede o amendă de la 50.000 la 75.000 de lei. // 05.09.2023 - InfoMarket.
