Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor (SPCSB) va stabili o procedură de identificare și verificare electronică a clienților.
SPCSB intenționează să reglementeze măsurile de identificare a clienților și de verificare a identității acestora prin mijloace electronice. Proiectul relevant al instrucțiunii SPCSB a fost supus consultărilor publice. Instrucțiunea acoperă 6 categorii de entități - persoane fizice și juridice, așa cum sunt definite în Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În special, unitățile de raportare vor fi: agenții imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea bunurilor imobile, dar numai pentru tranzacțiile în care chiria lunară depășește 200 de mii de lei; organizatorii de jocuri de noroc; auditorii, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali care prestează servicii de contabilitate și servicii de consultanță fiscală ca activitate economică sau profesională principală; alte persoane fizice și juridice care vând bunuri (inclusiv bunuri pentru vânzarea de bunuri și servicii pentru achiziționarea de bunuri). Proiectul de instrucțiune SPCSB conține cerințe referitoare la aplicarea identificării electronice, riscurile și precauțiile, prelucrarea și stocarea datelor, responsabilitățile părților etc. Consultarea asupra proiectului este deschisă până la 17 august: https://goo.su/O9yWs. // 09.08.2023 - InfoMarket.
