НКФР приняла к сведению и расследует запуск «криптовалюты» в Молдове компанией Double Case
Нацкомиссия по финансовому рынку отметила, что 4 ноября состоялась пресс-конференция, на которой компания Double Case объявила о запуске «криптовалюты». Учитывая публичный характер сообщения, а также тот факт, что предложение адресовано широкой публике (непрофессионалам), НКФР приняла к сведению в пределах своей компетенции для оценки правового соответствия заявленных действий и доступной в этом отношении публичной информации. По завершении расследования НКФР предоставит дополнительную информацию и, в случае необходимости, примет соответствующие меры. В НКФР напомнили, что, согласно Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предоставление услуг, связанных с виртуальными активами, запрещено на территории Молдовы. Согласно тем же правовым положениям, финансово-банковским учреждениям запрещено проводить транзакции резидентов в адрес иностранных поставщиков услуг криптовалют, если совокупный объем таких операций превышает эквивалент 50 тыс. леев в месяц. В то же время, для безопасности инвестиций и во избежание финансовых потерь, НКФР призывает граждан Молдовы инвестировать только через поставщиков услуг, уполномоченных в РМ, список которых можно посмотреть на сайте НКФР. // 06.11.2025 — InfoMarket
