Деятельность учреждений, ответственных за процесс возврата денег, похищенных из банковской системы Молдовы, признана неэффективной и недостаточной.
Это предусматривает постановление, которое парламент принял по итогам парламентских слушаний о ходе действий по возвращению финансовых средств, украденных из банковской системы - эволюции так называемого дела «Кража миллиарда». Документ был разработан фракцией Блока коммунистов и социалистов. Он предусматривает, что, соответственно, эти учреждения в течение 3-х месяцев представят на заседании парламента действия, предпринятые для возмещения ущерба от банковского мошенничества, и последующие действия по улучшению процесса возмещения. В парламенте 21 декабря прошли слушания по ходу дела о «краже миллиарда». Представители Национального антикоррупционного центра, Службы информации и безопасности, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Нацбанка Молдовы представили информацию о ходе процесса возвращения средств, украденных из банковской системы. При этом чиновники ответили на вопросы депутатов. Также представители Генпрокуратуры представили информацию по этому поводу на закрытом заседании, организованном комиссией по экономике, бюджету и финансам и юридической комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету. Как отмечается в принятом по итогам слушаний постановлении парламента, 13 ноября 2014 г. правительство Молдовы на основании предложения Национального комитета по финансовой стабильности приняло постановление №938 об обеспечении макроэкономической стабильности в контексте региональной ситуации, которым уполномочило Министерство финансов выпустить от имени правительства государственную гарантию на предоставление Нацбанком лицензированным банкам экстренных кредитов на сумму до 9,5 млрд леев. 17 ноября 2014 г. Минфин от имени правительства выпустил госгарантию № 807 на предоставление Нацбанком лицензированным банкам экстренных кредитов на 9,5 млрд леев. 30 марта 2015 г. правительство приняло постановление №124 об обеспечении стабильности банковской системы Молдовы, которое уполномочило Минфин выпустить от имени правительства госгарантию на экстренные кредиты в размере до 5,34 млрд леев, предоставленные Нацбанком лицензированным банкам. 1 апреля 2015 г. Минфин выпустил от имени правительства госгарантию №101 на предоставление Нацбанком лицензированным банкам экстренных кредитов на 5,34 млрд леев. Нацбанк Молдовы, уставный капитал которого принадлежит исключительно государству, открыл кредитные линии под госгарантию №807 от 17 ноября 2014 г. трем банкам: Banca de Economii - 5 млрд 273,2 млн леев, Banca Socială - 2 млрд 807,8 млн леев, Unibank - 1 млрд 353,5 млн леев. На основании госгарантии №101 от 1 апреля 2015 г. Нацбанк открыл кредитные линии Banca de Economii - 4 млрд леев и Unibank - 9700 млн леев. В постановлении парламента констатируется, что на протяжении всего этого периода взыскание кредитов, предоставленных Нацбанком Молдовы в рамках госгарантии №807 от 17 ноября 2014 г. и госгарантии №101 от 1 апреля 2015 г. правительством Молдовы, идет очень медленно и составляет сумму в 1,6 млрд леев. В этой связи парламент заявил, что Генпрокуратура, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особыми случаями, Антикоррупционная прокуратура, Национальный антикоррупционный центр, СИБ, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества, Нацбанк Молдовы, Минфин и Национальный союз судебных исполнителей не предприняли всех мер и не проявили максимальной ответственности для возврата средств, предоставленных по госгарантиям от 17 ноября 2014 г. и от 1 апреля 2015 г. правительством Молдовы. Их деятельность была признана неэффективной и недостаточной, и эти учреждения в течение 3-х месяцев представят на пленарном заседании парламента действия, предпринятые для возмещения ущерба от банковского мошенничества, и последующие действия по улучшению процесса возмещения. // 22.12.2023 — InfoMarket.
