IT-решение для предотвращения рисков отмывания денег и мониторинга акционеров запустят в Молдове до конца года – НБМ.
Об этом сообщил Нацбанк, отметив, что соответствующее IT-решение находится на завершающей стадии внедрения и будет запущено до конца текущего года. Современная система, которая будет принадлежать Нацбанку Молдовы, внедряется при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора Молдовы» (FSTA). В то же время в начале этого месяца было начато обучение будущих пользователей IT-решения для эффективного управления им. В одном из тренингов приняли участие вице-президент НБМ Владимир Мунтяну вместе с директором проекта USAID FSTA Мэтью Мачелларо (Matthew Macellaro). Им были представлены основные функциональные возможности IT-решения, а также несколько сценариев обнаружения различных подозрительных действий. Вице-президент НБМ высоко оценил помощь в рамках проекта USAID FSTA для поддержки инициатив по укреплению потенциала Нацбанка для эффективного предотвращения и борьбы с финансовыми преступлениями. «Учитывая современные тенденции цифровизации надзорных функций финансовой системы, на международном уровне Нацбанк Молдовы предложил усилить свои надзорные возможности за счет внедрения и применения информационных технологий», - подчеркнул Владимир Мунтяну. В свою очередь, Мэтью Маселларо отметил, что внедрение этого инновационного решения было настоящим вызовом, учитывая огромный объем контролируемых операций и, соответственно, сложность функций, которые были разработаны и которые еще предстоит разработать. «FSTA продолжит поддерживать эти усилия, и мы уверены, что это решение внесет значительный вклад в снижение рисков отмывания денег и других незаконных действий», - заявил он. Новая информационная система, которая является первой в регионе, предоставит сотрудникам НБМ ряд расширенных функций, которые позволят осуществлять надзор за всеми банковскими операциями. В то же время концепция работы, основанная на анализе рисков, позволит обнаруживать подозрительные действия и издавать предупреждения. Это будет способствовать как раннему выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма, так и обнаружению подозрительных изменений в структуре собственности банков. Кроме того, IT-решение разработано на платформе, которая позволяет разрабатывать новые модули и функциональные возможности, в частности, в контексте принятия НБМ полномочий по надзору за секторами страхования микрофинансирования. Поддержка проекта USAID FSTA по укреплению национального режима по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД/ФТ) также включает организацию учебных программ для регулирующих органов и подотчетных лиц, которые будут вести международные эксперты. В то же время, эксперты проекта USAID FSTA поддержали разработку различных внутренних процедур, положений и проектов по изменению законодательства в сфере ПОД/ФТ. Сотрудничество НБМ с USAID началось в 1992 г. В течение этого периода Нацбанк получил поддержку USAID в наращивании потенциала в различных областях, включая улучшение банковского надзора, модернизацию платежных систем, предотвращение отмывания денег и т.д. Также при поддержке USAID в 2019 г. был запущен Единый центральный депозитарий ценных бумаг – учреждение, отвечающее за регистрацию, учет и расчеты по ценным бумагам, выпущенным субъектами из Молдовы. //20.09.2022 — InfoMarket.
