Украденные из банковской системы Молдовы деньги могут быть взысканы двумя способами: уголовным и гражданским, и для этого нужно разработать новую Стратегию - Генпрокуратура.
Об этом заявила Генпрокуратура, отметив, что один из основных вопросов, стоящих в повестке дня центральных публичных органов, парламента, правительства, президента, прокуратуры и других правоохранительных органов, касается процесса возврата финансовых средств, похищенных из банковской системы. Важность этого вопроса также обусловлена условиями Меморандума о взаимопонимании между Молдовой и ЕС по макрофинансовой помощи, подписанного в Кишиневе 21 июля 2020 г. и в Брюсселе 23 июля 2020 г., ратифицированного молдавским парламентом 10 сентября 2020 г. В Генпрокуратуре обратили внимание на тот факт, что до сих пор ни один госорган не представлял прокуратуре комплексный подход к этому вопросу и конкретный план выполнения условий, вытекающих из Меморандума, даже если, по сути, деятельность по реализации Стратегии функционально выходит за рамки деятельности прокуратуры. Обобщая информацию для будущего отчета о ходе процесса возврата украденных финансовых средств из банковской системы, касающуюся последних результатов проводимого расследования дела о «банковском мошенничестве», прокуратура констатировала, что Стратегия возврата финансовых средств, украденных из банковской системы, на самом деле была разработана в период «захваченного государства», в неясных обстоятельствах и неизвестными лицами. В Генпрокуратуре отметили, что, хотя утверждается, что этот стратегический документ был подготовлен в июне 2018 г. Антикоррупционной прокуратурой, Национальным антикоррупционным центром и Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI), а затем публично представлен бывшим генпрокурором Эдуардом Харунженом и бывшим заместителем прокурора по борьбе с коррупцией Адрианой Бецишор, он никогда не был зарегистрирован в Антикоррупционной прокуратуре или Генпрокуратуре, НАЦ или ARBI, не был утвержден каким-либо совместным приказом, и не было обнаружено никаких следов работы с этим документом. Отмечается, что документ был подготовлен вне прокуратуры и двух других указанных учреждений, а также не теми, кто подписался и взялся за работу. «Не будучи подписанным ни одним субъектом, этот стратегический документ не приобрел статуса официального документа, поэтому непонятно, как он впоследствии появился в некоторых документах, принятых парламентом и правительством, включая Меморандум РМ-ЕС. Эти обстоятельства продолжают расследоваться и выясняться в ходе расследования уголовного дела, о результатах которого мы сообщим дополнительно», - заявили в Генпрокуратуре. Там подчеркнули, что, помимо того, что эта Стратегия методически ориентирована в определенном направлении, так как, по сути, весь процесс расследования банковских мошенничеств был направлен на защиту интересов Владимира Плахотнюка (который не был мишенью и в целом в этом документе не упоминался вместе с Владимиром Филатом, Вячеславом Платоном и Иланом Шором, упомянутыми тогда как бенефициары мошенничества), что указывает на то, что запланированные мероприятия превышают функциональные полномочия прокуратуры, НАЦ и ARBI. Как отмечают в Генпрокуратуре, меры, которые необходимо принимать, мониторизировать и контролировать целевые учреждения и органы (НБМ, Минфин, МИДЕИ, Правительство, ликвидаторы, исполнители и т.д.), выходят за рамки уголовного поля (уголовное преследование и суд), будучи ориентированными исключительно на гражданско-правовые, коммерческие, банковские, исполнительные аспекты (взыскание кредитов, процентов, штрафов, организация аукционов по продаже активов причастных к мошенничеству банков, судебные разбирательства по принудительному взысканию долга и прямой или субсидиарной ответственности в процессе несостоятельности, ликвидация экономических агентов, акционерных обществ, национальных и иностранных банковских учреждений, а также некоторых акционеров/BEM, BS, UB, BNM, Victoriabank, PrivatBank Latvia, Moldova Agroindbank, Moldindconbank, подача исковых документов для принудительного взыскания долгов согласно судебным решениям, подача уведомлений в органы уголовного розыска по нарушениям уголовного законодательства за допуск к выдаче кредитов и др.). Исходя из упомянутых аспектов, связанных с компетенцией прокуратуры и важностью предмета, Генпрокуратура считает, что утверждение указанной Стратегии нельзя логически и юридически поручить прокуратуре, соответственно, в настоящее время, она не может служить официальным основанием для деятельности прокуратуры, правительства, парламента и других госорганов по взысканию мошеннических денег из банковской системы. При этом прокуратура считает, что для эффективности процесса взыскания украденных денег государству необходимы новое видение и новый комплексный стратегический документ, но разработка и реализация такой стратегии выходит за рамки полномочий прокуратуры. Анализируя проблему во всей ее сложности, в Генпрокуратуре делают вывод, что национальные власти до сих пор придерживались чисто формального подхода в этом вопросе, а возложение ответственности за весь процесс взыскания украденных в результате мошенничества финансовых средств на прокуратуру, которая должна в первую очередь обеспечить эффективность уголовного преследования по делу и чьи функциональные полномочия слишком юридически ограничены, чтобы охватить весь спектр действий, необходимых в этом направлении, фактически, определяют результаты ниже предела ожиданий общества и конфликтную ситуацию между властями первого уровня, а также риски дискредитации перед внешними партнерами по развитию. В Генпрокуратуре считают, что созданная ситуация является, в частности, результатом неэффективного диалога между властями, и в этом контексте прокуратура представляет ряд предложений. В ведомстве отметили, что вопрос, касающихся взыскания средств, украденных в результате банковского мошенничества, в соответствии с условиями Меморандума РМ-ЕС, и действий, которые должны быть предприняты властями Молдовы, был поднят перед Генпрокуратурой только врио премьер-министра Аурелиу Чокоем, который рекомендовал прокурору совместно с компетентными органами обновить Стратегию взыскания финансовых средств, похищенных из банковской системы, ускорить уголовные расследования путем диверсификации международного сотрудничества и представления обществу информации раз в полгода. В связи с этим, с целью упорядочения процесса взыскания украденных финансовых средств, 18 мая 2021 г. прокуратурой был разработан и совместно с Национальным антикоррупционным центром, Государственной налоговой службой, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег подписан приказ об утверждении Механизма взыскания финансовых средств, похищенных из банковской системы, нормативный акт, в котором установлены действия и под-действия, необходимые для выполнения этими учреждениями, исполнители, сроки и индикаторы прогресса, о чем был немедленно проинформирован глава правительства. Однако, как подчеркивают в Генпрокуратуре, эти действия охватывают только уголовное измерение предмета, в то время как гражданский сегмент проблемы опускается, и такой подход сужает поле и возможности государства по возвращению украденных в результате мошенничества активов. В этой связи Генпрокуратура считает крайне необходимым разработать на уровне правительства или парламента (при поддержке и в сотрудничестве с другими компетентными органами) стратегического правового документа (Стратегии), регулирующего сложный спектр деятельности, которая приведет к использованию инструментария и возможностей, предлагаемые уголовным и гражданско-процессуальным законодательством, с определением и установлением компетентных учреждений, которые будут задействованы, индикаторами прогресса, сроками представления информации и ответственного за ведение базы данных по предмету, анализ, обобщение и сообщение результатов - парламенту, президенту, обществу и, в зависимости от обстоятельств, некоторым международным организациям. В Генпрокуратуре отметили, что Стратегия представляет собой среднесрочный и долгосрочный документ государственной политики, который определяет, в принципе, политику правительства в конкретной области госполитики, в которой необходимо принимать решения по широкому кругу вопросов. Стратегия разрабатывается с целью формулирования новой госполитики в этой области, а также там, где текущая государственная политика нуждается в значительном улучшении. Программные документы утверждаются постановлением правительства. Если реализация этой политики предполагает участие административных органов, не подчиненных правительству, программные документы утверждаются парламентом. В случае одобрения предложений о разделении документа на две части: уголовное и гражданское, прокуратура берет на себя ответственность за координацию и конструктивное содействие деятельности в рамках юридических полномочий на всех этапах возврата преступных активов в соответствии со ст. Уголовно-процессуального кодекса: преследование добытого преступным путем имущества и сбор доказательств; установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом; конфискация добытого преступным путем имущества и возмещение ущерба; возврат добытого преступным путем имущества. Как отмечается, эти действия, по сути, уже предусмотрены в совместном приказе об утверждении Механизма возврата финансовых средств, похищенных из банковской системы, который будет дополнен, обновлен по мере необходимости. В прокуратуре отметили, что в этом процессе следует учитывать необходимость повышения осведомленности судебной системы по этому вопросу, что должно ускорить рассмотрение дел, связанных с банковским мошенничеством. В ведомстве призвали создать рабочую группу для разработки Стратегии, отметив, что прокуратура назначит представителя Генпрокуратуры и специализированных прокуроров, участвующих в расследовании банковских махинаций, и представит видение учреждения в отношении уголовного и гражданского компонента, а до принятия соответствующего решения учреждение будет продолжать представлять отчеты о ходе работы, основанные на последних результатах уголовного преследования и судебного разбирательства уголовных дел. Как отмечается, 6 сентября прокуратура проинформировала президента Молдовы, председателя парламента, премьер-министра и министра юстиции о состоянии дел в этом отношении и внесла конкретные предложения по разработке нового комплексного стратегического документа. // 08.09.2021 — InfoMarket.
