Банки и небанковские поставщики платежных услуг приглашены Нацбанком Молдовы на новый учебный курс по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как сообщил НБМ, в частности, оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма - тема нового тренинга, организуемого Нацбанком Молдовы и Проектом USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA) для коммерческих банков и небанковских поставщиков платежных услуг. Учебный семинар пройдет в режиме онлайн 29 июня с 13:00 до 16:00, а проведет его Милимо Мойо - международный эксперт в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег с богатым опытом консультирования специализированных учреждений во многих государствах. В ходе тренинга у его участников будет возможность узнать больше об оценке рисков отмывания денег на разных уровнях: национальном, отраслевом и институциональном. Милимо Мойо также расскажет о других важных темах, таких как разработка программ и мер внутреннего контроля, основанных на оценке рисков. Для участия в программе обучения нужно записаться до 25 июня, заполнив специальную форму участия, доступную по ссылке в Zoom. Подробная информация, связанная с подключением к мероприятию, будет отправлена зарегистрированным участникам по электронной почте, указанной в форме. Обучение в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является частью ряда мер, поддерживаемых проектом Агентства США по международному развитию USAID FSTA, направленных на усиление потенциала надзорных органов и отчитывающихся организаций по эффективному предупреждению финансовых преступлений и борьбе с ними. Благодаря поддержке, оказываемой проектом USAID FSTA, Нацбанк Молдовы внедрит современное IT-решение, предназначенное для автоматизации и оптимизации процессов мониторинга рисков отмывания денег и мониторинга структуры акционеров банков. // 24.06.2021 — InfoMarket.
