Молдова расширит сотрудничество с Советом Европы и другими партнерами для борьбы с экономической преступностью и отмыванием денег
Об этом говорилось в ходе прошедшего в офисе Совета Европы в Кишиневе первого заседания первого Руководящего комитета проекта «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в Молдове», внедряемого Советом Европы при финансовой поддержке Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL). Конференция собрала национальных и международных экспертов для рассмотрения важнейших аспектов экономической преступности и влияния проекта на ситуацию в Молдове. Глава офиса Совета Европы в Кишиневе Фальк Ланге (Falk Lange) заявил, что Молдова, как член Совета Европы, постоянно демонстрировала свою приверженность поддержке принципов демократии, верховенства закона и прав человека. Решение проблем коррупции, отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения является важной основой обеспечения устойчивости этих принципов. Менеджер программы Отдела сотрудничества и экономической преступности Совета Европы Саманта Шин (Samantha Sheen) призвала участников обсудить проект и его проблемы, а директор программы INL Госдепартамента США Брайан Шуберт (Bryan Schubert) подчеркнул, что внедрение этого проекта будет включать многоплановый подход, включая оценки, предоставление консультаций специалистов, обзоры законодательства, семинары, тренинги и круглые столы, подобные этому. «Мы ожидаем, что этот проект значительно снизит уровень отмывания денег, повысит доверие к финансовой системе Молдовы, привлечет законные инвестиции и будет способствовать экономическому росту и общей стабильности Молдовы», - сказал Брайан Шуберт. Повестка мероприятия была посвящена реализации Плана действий Молдовы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. На ключевом заседании обсуждался перенос Директивы ЕС 2024/1640, в ходе которого участники говорили об усилении мер комплексной проверки и новых механизмах надзора по борьбе с финансовыми преступлениями. Позже консультант Совета Европы Вальтер Квиринен вел обсуждение вопросов возвращения и конфискации активов. Мероприятие завершилось сессией, посвященной вопросам реализации режимов и процедур международных санкций. Конференция заложила основу для постоянного сотрудничества Молдовы с Советом Европы и международными партнерами в борьбе с экономической преступностью. Этот проект направлен на поддержку реформ в Молдове путем предоставления адресной помощи в ключевых областях и устранении недостатков, выявленных в ходе предыдущих оценок MONEYVAL, и фокусируется на приведении законодательной, политической и институциональной базы страны в соответствие международным стандартам, способствуя предотвращению, расследованию, судебному преследованию и возвращению незаконных активов. Это находится в тесном соответствии со стратегическими приоритетами Плана действий Совета Европы для Молдовы (2021-2024 гг.) и будущего плана на 2025-2028 гг. // 21.10.2024 — InfoMarket
